г.Бишкек, Дом Правительстваот 23 ноября 2007 года РП № 262 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Согласиться с проектом Меморандума о сотрудничестве между Службойфинансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по анализу и мони-торингу по борьбе с отмыванием денег Китайской Народной Республики всфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-тупным путем, и финансированию терроризма с предоставлением возможностипредседателю Службы финансовой разведки Кыргызской Республики внесенияизменений и дополнений непринципиального характера в данный Меморандум. Президент Кыргызской Республики К.Бакиев МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по анализу и мониторингу по борьбе с отмыванием денег Китайской Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Центр по анали-зу и мониторингу по борьбе с отмыванием денег Китайской Народной Рес-публики, именуемые в дальнейшем "Стороны", желая в духе сотрудничестваи взаимного интереса содействовать исследованию и судебному преследова-нию лиц, подозреваемых в отмывании денег, финансировании терроризма ипреступной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированиемтерроризма, договорились о нижеследующем: 1. Стороны будут сотрудничать в сборе, раскрытии и анализе имею-щейся у них информации относительно финансовых операций, подозреваемыхв отмывании денег и финансировании терроризма или связанной с этимпреступной деятельности. С этой целью Стороны, по своей инициативе илипо запросу, осуществляют обмен любой доступной информацией, которая мо-жет иметь отношение к расследованию финансовых операций, связанных сотмыванием денег или финансированием терроризма, с вовлеченными физи-ческими или юридическими лицами. Любой запрос на информацию будет обос-нован кратким описанием основных фактов, включая, как минимум, причинузапроса, в целях которого будет использована информация, а также должнобыть предоставлено достаточно информации, чтобы дать право принимающейСтороне решить, отвечает ли запрос национальным законам, положениям имеждународным договорам. 2. Информация, полученная в соответствии с этим Меморандумом, мо-жет использоваться Сторонами с целью расследования и анализа. Информа-ция или документы, полученные Сторонами в рамках настоящего Меморанду-ма, не будут передаваться любому третьему лицу и не могут быть исполь-зованы в административных, следственных или судебных целях без предва-рительного согласия запрашиваемой Стороны. 3. Стороны не допускают использования или разглашения любой инфор-мации или документа, полученного от соответствующих органов, в целях,не указанных в настоящем Меморандуме, без предварительного согласия пе-редающей Стороны. 4. Информация, полученная в соответствии с настоящим Меморандумом,является конфиденциальной. Она является объектом служебной тайны и нанее распространяется режим секретности, предусмотренный законодательст-вами государств-Сторон в отношении подобной информации, полученной изнациональных источников. Несмотря на завершение действия Меморандума,это положение должно остаться в силе. 5. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в со-ответствии с законодательством своих государств и проводят консультациипо вопросам реализации положений настоящего Меморандума. Стороны будут продолжать обмениваться информацией для улучшениясотрудничества между ними. 6. Обмен информацией между Сторонами должен, по мере возможности,проходить на английском языке и направляться письменно по почте, факсомили другими приемлемыми способами. 7. Стороны не обязаны предоставлять помощь, если: - судебный процесс уже был начат на территории запрашиваемого го-сударства относительно тех же фактов, к которым относится запрос; - если предоставление информации может нанести ущерб безопасностигосударства, общественному порядку и национальным интересам либо проти-воречит национальному законодательству, положениям или международнымнормам. 8. Все споры относительно толкования/применения положений этогоМеморандума разрешаются путем консультаций/переговоров между Сторонами. 9. В настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополненияпри взаимном согласии Сторон. 10. Настоящий Меморандум вступает в силу после подписания его Сто-ронами и действует в течение 5 лет. Его действие будет автоматическипродлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон,не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода действия нас-тоящего Меморандума, не уведомит в письменном виде другую Сторону освоем намерении прекратить его действие. Совершено в г. ______________ "___" _____________ 2007 года в двухподлинных экземплярах, каждый на кыргызском, китайском и английскомязыках, все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоя-щего Меморандума текст на английском языке превалирует. За Службу финансовой разведки За Центр по анализу и мониторингу Кыргызской Республики по борьбе с отмыванием денег Китайской Народной Республики _____________________________ _________________________________ Максатбек Садыров Веймин Оуяанг
