Распоряжение Правительства КР от 20 января 2015 года № 9-р (Об одобрении проекта Соглашения о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 января 2015 года № 9-р

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Уполномочить председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики на подписание вышеуказанного проекта Соглашения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

 Проект

Соглашение о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

желая в духе сотрудничества и взаимного интереса, на основе взаимности и в рамках национального законодательства государств каждой из Сторон, содействовать обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма,

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Цель

1.  Стороны осуществляют взаимный обмен информацией по своей инициативе или по запросу, которая может содействовать анализу, расследованию дел и судебному преследованию лиц, подозреваемых и обвиняемых в легализации (отмывании) преступных доходов и финансировании терроризма.

2.  Сотрудничество и обмен информацией между Сторонами проходят в соответствии с национальным законодательством государств Сторон.

Статья 2. Оформление запроса

Каждый запрос, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон, сопровождается:

1)  кратким описанием основных фактов, известных запрашиваемой Стороне;

2)  всей необходимой информацией относительно подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;

3)  с указанием причины запроса и цели использования информации.

Статья 3. Использование информации

1.  Информация или документы, полученные от соответствующей Стороны, не могут быть переданы любому третьему лицу и не могут быть использованы в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия передающей Стороны.

2.  Стороны не разрешают использование или разглашение любой информации или документа, полученного от соответствующей Стороны, в целях, не указанных в запросе, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 4. Конфиденциальность

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной. Она является служебной тайной и охраняется в соответствии с режимом защиты, предусмотренным законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников.

Статья 5. Отказ

1.  В исполнении запроса может быть отказано в случае, если представление информации противоречит национальному законодательству, международным договорам или может нанести ущерб национальной безопасности Сторон.

2.  Запрашивающая Сторона информируется о причине отказа.

Статья 6. Процедуры

1.  Стороны совместно определяют приемлемые процедуры взаимодействия в соответствии с национальным законодательством своих стран и проводят консультации по вопросу реализации настоящего Соглашения.

2.  Обмен информацией между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 7. Поправки

При взаимном согласии Сторон в данное Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и вступающими в силу в порядке, установленном пунктом 1 статьи 9 данного Соглашения.

Статья 8. Прекращение действия

1.  Настоящее Соглашение прекращает свое действие с даты получения по дипломатическим каналам письменного уведомления одной из Сторон о намерении прекратить его действие.

2.  Обязательства, предусмотренные в статьях 3 и 4 настоящего Соглашения, Стороны соблюдают вне зависимости от прекращения действия настоящего Соглашения.

Статья 9. Дата вступления в силу

1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, которым Стороны уведомляют друг друга о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения.

2.  Совершено в городе__________«___»__________ 2015 года, в двух подлинных экземплярах на кыргызском, турецком и английском языках. Все тексты имеют одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разногласий в толковании или использовании настоящего Соглашения, текст на английском языке превалирует.