№

Функция (полномочие)

государственного

органа/органа

местного

самоуправления (*)

Случаи и ситуации, по

которым имеется риск

возникновения коррупции

(коррупционные

риски) (**)

Категория

коррупционного

риска:

системный

(реальный),

потенциальный,

ситуационный

Уровень

коррупционного

риска

(низкий,

средний,

высокий)

Наименование

структурного

подразделения

(центрального

аппарата,

территориального или

подведомственного

подразделения,

учреждения) (***)

Должности,

подверженные

коррупционному

риску (****)

Вероятность

проявления

коррупционного

риска в других

государственных

органах/органах

местного

самоуправления

(при наличии указать

органы)

Функции реализации отраслевой политики

1

Осуществление практических мер по передаче объектов государственной собственности органам местного самоуправления

Рассмотрение материалов о передаче объектов государственной собственности органам местного самоуправления при наличии дискреционных полномочий и отсутствии четких критериев оценки, порядка очередности и установленных сроков рассмотрения документов.

Ситуационный

Средний

Управление имущественных отношений

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

2

Осуществление практических мер по принятию имущества, перешедшего в государственную собственность по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики

Проверка оснований принятия имущества в государственную собственность, установление его состава, подтверждение представленных сведений и оформление документов при отсутствии четких критериев оценки и достаточной регламентации соответствующих процедур.

Ситуационный

Высокий

Управление имущественных отношений

Юридическое управление

-заместитель директора;

-начальник управления;

-заведующий отделом;

-заведующий сектором;

-главный специалист;

-ведущий специалист;

-специалист.

Юридические и физические лица участвующие в процессах конфискации, национализации

3

Представление интересов государства, как собственника государственного имущества

1. Определение правовой позиции, подготовка процессуальных документов, представление доказательств и совершение процессуальных действий при судебной защите имущественных интересов государства в условиях широких дискреционных полномочий и отсутствия четких критериев принятия процессуальных решений.

Ситуационный

Высокий

Юридическое управление

- директор;

- начальник управления;

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Государственные органы и органы местного самоуправления, осуществляющие судебное представительство и защиту имущественных интересов государства

2. Подготовка правовой экспертизы проектов договоров, соглашений и нормативных правовых актов при наличии неоднозначного толкования правовых норм и отсутствия четких критериев оценки отдельных положений документов.

Ситуационный

Средний

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

4

Осуществление практических мер по приватизации, отчуждению, оценке и реализации объектов государственной собственности, организации и проведению электронных аукционов, инвестиционных и коммерческих конкурсов, подготовке проектов договоров и иных документов по вопросам распоряжения государственным имуществом

Подготовка условий приватизации, согласование проектов решений, определение условий реализации объектов государственной собственности, проведение электронных аукционов, инвестиционных и коммерческих конкурсов при отсутствии четких критериев оценки и выбора условий реализации объектов.

Ситуационный

Высокий

Управление по распоряжению имуществом

Отдел организации торгов

- директор;

- заместитель директора, курирующий направление;

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Государственные органы, государственные предприятия и учреждения, участвующие в процессах приватизации, отчуждения, оценки и реализации государственного имущества

5

Осуществление в установленном порядке передачи государственного имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, пользование и доверительное управление

Рассмотрение документов, оценка соответствия установленным требованиям и подготовка решений о передаче государственного имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, пользование либо доверительное управление при недостаточной регламентации соответствующих процедур и отсутствии четких критериев оценки.

Системный (реальный)

Средний

Управление имущественных отношений

-начальник управления;

- заведующий отделом;

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

6

Принятие мер по созданию, реорганизации и ликвидации государственных предприятий

Подготовка материалов и проектов решений о создании, реорганизации или ликвидации государственных предприятий при отсутствии четких критериев оценки представленных обоснований и порядка согласования соответствующих решений.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих функции по созданию, реорганизации и ликвидации государственных предприятий, учреждений и иных организаций с государственным участием

Функции регулирования

7

Обеспечение организации консультационной поддержки пользователей и осуществление контроля за вводом данных в Межведомственную автоматизированную информационную систему «Единый реестр государственного имущества» (МАИС ЕРГИ)

При проверке и подтверждении сведений, вносимых пользователями в МАИС ЕРГИ, при отсутствии возможности документального подтверждения отдельных сведений либо при неоднозначности представленных данных может быть принято необоснованное решение об их подтверждении или изменении в системе.

Системный (реальный)

Средний

Отдел цифровизации и учета

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

8

Обеспечение прозрачной организации отбора и выдвижения руководителей государственных предприятий

При рассмотрении документов кандидатов и оценке их соответствия установленным требованиям в процессе отбора и подготовки материалов для выдвижения руководителей государственных предприятий существует возможность принятия необоснованного решения в пользу отдельных кандидатов.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих отбор, согласование, представление и назначение руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций с государственным участием

9

Утверждение годового бюджета и отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий

При рассмотрении годовых бюджетов и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и подготовке проектов решений об их утверждении возможно принятие решения без учета отдельных показателей и сведений, содержащихся в представленных материалах.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Государственные органы, осуществляющие функции управления подведомственными государственными предприятиями, учреждениями и организациями

10

Утверждение размера части чистой прибыли государственных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет

При рассмотрении финансовых материалов и определении размера части чистой прибыли государственных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет, возможно принятие необоснованного решения о размере подлежащих перечислению средств.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, принимающих решения по вопросам распределения прибыли, дивидендов и иных обязательных платежей организаций с государственным участием

11

Оценка деятельности руководителей государственных предприятий и представителей государства в органах управления хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале

Несоблюдение установленных критериев оценки результатов деятельности руководителей государственных предприятий и представителей государства при подготовке итоговых заключений.

Системный (реальный)

Средний

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих оценку деятельности руководителей подведомственных организаций и представителей государства в органах управления юридических лиц с государственным участием

12

Дача согласия государственным предприятиям на списание основных средств в установленном порядке

При рассмотрении представленных документов и обоснованности списания основных средств в рамках процедуры дачи согласия на их списание возможно принятие решения о согласовании списания имущества при отсутствии достаточного документального подтверждения его необходимости.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- директор;

- заместители директора;

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих согласование списания государственного имущества и контроль деятельности государственных предприятий

13

Дача согласия государственным предприятиям на внесение в залог недвижимого имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения

Принятие решения о даче согласия на передачу недвижимого имущества в залог при отсутствии нормативно закрепленных критериев оценки финансово-экономических рисков сделки и исчерпывающего перечня требований к обосновывающим документам

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- директор;

- заместители директора;

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих согласование сделок с государственным имуществом

14

Дача согласия государственным предприятиям на раздел земельного участка, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения

Рассмотрение вопроса о разделе земельного участка в условиях отсутствия четкого регламента проверки документов и однозначных оснований для отказа

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с государственными предприятиями

- директор;

- заместители директора;

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих согласование распоряжения земельными участками и государственным имуществом

15

Утверждение порядка выплаты вознаграждения директорам государственных предприятий и их заместителям

Подготовка проекта порядка выплаты вознаграждения без соблюдения единых критериев определения условий и размеров выплат руководителям государственных предприятий и их заместителям.

Системный (реальный)

Средний

Управление по работе с государственными предприятиями

- директор;

- заместители директора;

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих регулирование деятельности государственных предприятий и принятие решений по вопросам оплаты труда их руководителей

Функции координации, контроля и мониторинга

16

Учет поступлений от дивидендов и отчислений от прибыли государственных предприятий

Учет поступающих денежных средств и отражение соответствующих операций в отчетности при недостаточной регламентации порядка учета, контроля и документального подтверждения поступлений.

Ситуационный

Средний

Отдел финансов и отчетности

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Государственные органы курирующие хозяйственные общества и государственные предприятия

17

Координация вопросов осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, а также подготовка сводных отчетов о результатах осуществления закупок

Предоставление недостоверной информации при формировании сводной отчетности о закупках путем искажения, сокрытия либо внесения недостоверных сведений в информационные системы и отчетные материалы

Потенциальный

Средний

Отдел по координации закупок в предприятиях государственного и муниципального секторов

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Акционерные общества с госдолей 50 и более процентов и их дочерние компании, государственные и муниципальные предприятия

18

Ведение реестра и учета договоров аренды государственного имущества

Внесение недостоверных сведений в реестр договоров аренды государственного имущества, а также необоснованное затягивание либо отказ в совершении учетных и регистрационных действий в интересах отдельных лиц

Ситуационный

Средний

Отдел арендных отношений

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специлист;

- специалист.

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

19

Принятие решения о согласии или возражении при предоставлении государственного имущества в аренду в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства

Рассмотрение и принятие решений о предоставлении государственного имущества в аренду в рамках проектов государственно-частного партнерства при отсутствии четких критериев оценки представленных материалов и определения условий предоставления имущества.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел арендных отношений

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специлист;

- специалист.

Риск характерен для государственных предприятий, участвующих в предоставлении государственного имущества в аренду в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства

20

Контроль и мониторинг предоставления государственного имущества в аренду

Непринятие предусмотренных мер реагирования при выявлении нарушений порядка предоставления государственного имущества в аренду либо выборочное применение контрольных мер в интересах отдельных лиц

Системный (реальный)

Высокий

Отдел арендных отношений

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специлист;

- специалист.

Данный коррупционный риск может относиться только к деятельности Госимущества

21

Мониторинг и анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале и подведомственных организаций

Искажение, неполное отражение либо сокрытие сведений о финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале и подведомственных организаций при подготовке аналитических материалов, заключений, отчетов и предложений

Потенциальный

Средний

Управление по работе с государственными предприятиями

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов, осуществляющих мониторинг, анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций

22

Сбор, подготовка и раскрытие периодической сводной отчетности о деятельности государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале в которых функции государственного управляющего органа и права акционера осуществляют Госимущество и иные органы власти

1. Формирование сводной отчетности о деятельности хозяйственных обществ при отсутствии четких критериев включения и исключения хозяйственных обществ и показателей, а также порядка проверки и документального подтверждения представляемых сведений.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с акционерными обществами

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Данный риск может относиться к деятельности всех государственных органов

2. Подготовка сводной отчетности при отсутствии четко установленных сроков и порядка ее формирования и представления, допускающих необоснованное затягивание процедуры.

Ситуационный

Средний

23

Ведение учета дивидендов, причитающихся на государственную долю в уставном капитале хозяйственных обществ, осуществление контроля и мер по обеспечению их своевременной выплаты в республиканский бюджет

1. Принятие мер по взысканию просроченных дивидендов при недостаточном контроле за соблюдением установленных сроков и порядка взыскания.

Системный (реальный)

Высокий

Управление по работе с акционерными обществами

- начальник управления;

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- ведущий специалист.

Данный риск может относиться к деятельности всех государственных органов

2. Подготовка необъективной информации руководству о состоянии расчетов по дивидендам, сокрытие задолженности либо представление недостоверных сведений о полноте поступлений.

Потенциальный

Средний

Функции поддержки

24

Организация и проведение конкурсного отбора на замещение вакантных административных государственных должностей, а также формирование и ведение кадрового резерва

Проведение конкурсных процедур и формирование кадрового резерва при отсутствии объективных и исчерпывающих критериев оценки кандидатов, а также при недостаточной регламентации порядка раскрытия информации о вакантных должностях и конкурсных материалах.

Ситуационный

Средний

Отдел управления человеческими ресурсами

- заведующий отделом;

- главные специалист;

- члены конкурсной комиссии согласно штатному расписанию.

Данный риск может относиться к деятельности всех государственных органов и органов МСУ

25

Организация и проведение оценки деятельности государственных гражданских служащих

Проведение оценки деятельности государственных гражданских служащих при отсутствии объективных и единообразных критериев оценки и порядка принятия соответствующих решений.

Ситуационный

Средний

Отдел управления человеческими ресурсами

- заведующий отделом;

- главный специалист;

- члены комиссии по оценке согласно штатному расписанию.

Данный риск может относиться к деятельности всех государственных органов и органов МСУ

Государственное предприятие «Кыргызметаллпром» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом

при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Осуществление хозяйственной и коммерческой деятельности по сбору, скупке, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов

Приемка, переработка и реализация лома и отходов металлов при отсутствии объективных критериев определения их количества, качества и стоимости, а также порядка документального подтверждения соответствующих сведений.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел по сбору, скупке и реализации металлопродукции

- заведующий отделом;

- специалист.

Риск характерен для государственных предприятий и организаций, осуществляющих закупку, переработку, хранение и реализацию сырья, металлолома и иной продукции, подлежащей количественному учету

2

Открытие и организация деятельности пунктов по сбору, скупке, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов

Выбор мест размещения пунктов, распределение имущества и определение условий их деятельности при отсутствии объективных критериев и порядка принятия соответствующих решений.

Потенциальный

Средний

Отдел по сбору, скупке и реализации металлопродукции

- заведующий отделом;

- специалист.

Риск характерен для государственных органов и организаций, принимающих решения по размещению объектов, созданию подразделений и организации хозяйственной деятельности

3

Организация предоставления в аренду торговых площадей и государственного имущества

Заключение договоров аренды при отсутствии объективных критериев отбора арендаторов, порядка определения условий аренды и механизмов обеспечения равного доступа потенциальных арендаторов.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор бухгалтерского учета и закупок

- заведующий сектором;

- материальный бухгалтер;

- экономист-закупщик.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих предоставление государственного или муниципального имущества в аренду

4

Реализация пластиковых и металлических изделий

Реализация продукции при отсутствии объективных критериев определения условий реализации и надлежащего учета объемов производства и реализации продукции.

Потенциальный

Средний

Сектор бухгалтерского учета и закупок

- заведующий сектором;

- материальный бухгалтер;

- экономист-закупщик.

Риск характерен для государственных предприятий, осуществляющих производственную деятельность и реализацию продукции

Сектор правового и кадрового обеспечения

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- специалист по кадровым вопросам и делопроизводству.

5

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в хозяйственное ведение

Передача имущества в пользование и принятие решений о его распоряжении при отсутствии объективных критериев определения условий предоставления и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор бухгалтерского учета и закупок

- заведующий сектором;

- материальный бухгалтер;

- экономист-закупщик.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление, использование и распоряжение государственным или муниципальным имуществом

Сектор правового и кадрового обеспечения

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- специалист по кадровым вопросам и делопроизводству.

Функции координации, контроля и мониторинга

6

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и отражение операций по его учету при отсутствии четких оснований, порядка документального подтверждения и контроля за наличием и движением материальных ценностей.

Системный (реальный)

Средний

Сектор бухгалтерского учета и закупок

- заведующий сектором;

- материальный бухгалтер;

- экономист-закупщик.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Сектор правового и кадрового обеспечения

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- специалист по кадровым вопросам и делопроизводству.

Функции поддержки

7

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора и надлежащего подтверждения фактического объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор бухгалтерского учета и закупок

- заведующий сектором;

- материальный бухгалтер;

- экономист-закупщик.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

8

Организация кадровой работы

Принятие кадровых решений о приеме на работу, переводе, продвижении по службе и применении мер стимулирования при отсутствии объективных критериев отбора и оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Сектор правового и кадрового обеспечения

- заведующий сектором;

- главный специалист;

- специалист по кадровым вопросам и делопроизводству.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Кара-Балтинский спиртовый завод» при Государственном агентстве по управлению государственным

имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Производство, учет, хранение и сбыт этилового спирта, алкогольной продукции, лекарственных препаратов и парфюмерно-косметических средств, содержащих этиловый спирт

При учете, хранении и реализации продукции, подлежащей количественному учету, возможны отражение в учетных документах сведений, не соответствующих фактическим объемам продукции, а также отпуск продукции отдельным покупателям на условиях, отличающихся от установленных.

Системный (реальный)

Высокий

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: производственные подразделения, спиртохранилища, склады готовой продукции, бухгалтерии, лаборатории

заместители генерального директора;

директоры и заместители директоров филиалов по направлению;

начальники производства;

заведующие складами;

материально ответственные лица согласно штатному расписанию;

работники лабораторий;

бухгалтеры согласно штатному расписанию.

Риск характерен для государственных предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию продукции, подлежащей строгому количественному учету

2

Обеспечение сохранности, использования по назначению, распоряжения и предоставления в пользование имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения

Передача имущества в аренду или пользование и принятие решений о его распоряжении при отсутствии объективных критериев отбора, определения условий предоставления и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: администрация, бухгалтерии, хозяйственные службы, подразделения

генеральный директор;

заместители генерального директора;

директоры и заместители директоров филиалов;

главный бухгалтер;

бухгалтеры филиалов;

руководители структурных подразделений;

материально ответственные лица согласно штатному расписанию.

Риск характерен для государственных предприятий, учреждений и иных организаций, использующих либо передающих государственное имущество в аренду или пользование

Функции координации, контроля и мониторинга

3

Учет, инвентаризация и списание основных средств, оборудования и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и отражение данных о наличии, движении и состоянии материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документального подтверждения и контроля.

Системный (реальный)

Высокий

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: бухгалтерии, склады, хозяйственные службы, производственные подразделения

главный бухгалтер;

бухгалтеры;

заведующие

складами;

материально ответственные лица;

руководители структурных подразделений головного предприятия и филиалов согласно штатному расписанию.

Риск характерен для государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства, оборудование и товарно-материальные ценности

Функции поддержки

4

Закупка и приемка сырья для производства

Закупка и приемка сырья при отсутствии объективных критериев определения его количества, качества, стоимости и условий поставки, а также порядка документального подтверждения соответствия установленным требованиям.

Системный (реальный)

Высокий

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: отдел закупок, производственные службы, лаборатории, склады, бухгалтерии, подразделения

заместители генерального директора по направлению;

директоры и заместители директоров филиалов;

специалист по закупкам;

работники лабораторий;

заведующие складами;

материально ответственные лица согласно штатному расписанию.

Риск характерен для предприятий, осуществляющих закупку сырья и взаимодействие с поставщиками и иными контрагентами

5

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок, определение стоимости и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора, ценообразования и подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: отдел закупок, бухгалтерии, юридическая служба, структурные подразделения

специалист по закупкам;

члены комиссии согласно штатному расписанию;

главный бухгалтер;

бухгалтеры филиалов;

юристы;

руководители структурных подразделений головного предприятия и филиалов согласно штатному расписанию.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих закупочную деятельность

6

Организация и осуществление кадровых процедур, включая подбор, прием, перевод, оценку деятельности и увольнение работников

Принятие кадровых решений о приеме, переводе, оценке деятельности и увольнении при наличии конфликта интересов либо отсутствии объективных критериев принятия соответствующих решений.

Потенциальный

Средний

Головное предприятие и филиалы «Сокулук», «ИДЕАЛ-ФАРМ»: отдел кадров, администрация, руководители структурных подразделений головного предприятия и филиалов

начальник отдела кадров;

директоры и заместители директоров филиалов;

руководители структурных подразделений,

члены конкурсных, аттестационных и иных комиссий согласно штатному расписанию.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Дирекция по управлению объектами» при Государственном агентстве по управлению государственным

имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Организация предоставления в аренду государственного имущества

При рассмотрении документов заявителя на соответствие установленным критериям для прямого предоставления государственного имущества в аренду возможно необоснованное признание его соответствующим установленным требованиям.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел по управлению объектами

- заведующий отделом;

- главные специалисты.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих предоставление государственного или муниципального имущества в аренду

2

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в оперативное управление

Принятие решений по использованию и распоряжению государственным имуществом при отсутствии объективных критериев определения условий его использования и распоряжения, обеспечивающих защиту имущественных интересов Предприятия.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел по управлению объектами

- заведующий отделом;

- главные специалисты.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление, использование и распоряжение государственным или муниципальным имуществом

3

Оказание услуг по предоставлению парковок, стоянок, камер хранения, складских помещений

При оформлении и учете оказанных услуг возможно предоставление отдельным пользователям необоснованных условий, а также отражение в учете сведений, не соответствующих фактическим объемам оказанных услуг.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел по управлению объектами

- заведующий отделом;

- главные специалисты.

Риск характерен для государственных предприятий и учреждений, оказывающих услуги имущественного характера и осуществляющих эксплуатацию объектов инфраструктуры

Функции координации, контроля и мониторинга

4

Контроль исполнения договоров аренды и использования имущества

Соблюдение арендаторами условий договоров и целевого использования имущества при недостаточной регламентации контроля и порядка реагирования на выявленные нарушения.

Потенциальный

Средний

Юридический отдел

- заведующий отделом;

- главные специалисты;

- ведущий специалист.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих контроль использования имущества и исполнения договорных обязательств

5

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и ведение учета материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документального подтверждения и контроля за их наличием и движением.

Потенциальный

Средний

Отдел бухгалтерского учета и анализа

- заведующий отделом – главный бухгалтер;

- главный экономист;

- бухгалтер-кассир;

- материальный бухгалтер.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Функции поддержки

6

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

При формировании закупочной документации, определении стоимости и приемке результатов исполнения контрактов в условиях недостаточной регламентации процедур и объективных критериев оценки, допускающих необоснованный выбор участников, определение стоимости и приемку фактически неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор стратегического планирования и закупок

- заведующий сектором;

- ведущий специалист.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

7

Организация кадровой работы

При принятии кадровых решений о приеме на работу, переводе и применении мер стимулирования в условиях недостаточной регламентации критериев и порядка оценки кандидатов и работников, допускающей необоснованное усмотрение.

Ситуационный

Средний

Сектор кадров и делопроизводства

- заведующий сектором;

- главные специалисты.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Мостостроительный отряд» при Государственном агентстве по управлению государственным

имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Проектирование, строительство магистральных железных дорог

При выборе подрядчиков, проектных организаций и поставщиков при проектировании и строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры в условиях отсутствия объективных и исчерпывающих критериев их отбора и оценки.

Системный (реальный)

Высокий

Производственно-технический отдел

- начальник;

- инженер 1 категории;

- инженер 2 категории.

Риск характерен для государственных предприятий и организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры

2

Осуществление мероприятий по выполнению государственной программы по проектированию, строительству и развитию объектов железнодорожного транспорта

Подготовка предложений и принятие решений при реализации государственных программ и инвестиционных проектов в условиях отсутствия объективных критериев отбора и оценки предлагаемых мероприятий и проектов.

Потенциальный

Средний

Административно-управленческий персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный инженер;

- заместитель главного инженера;

- инженер по охране труда и техники безопасности.

Риск характерен для государственных органов и организаций, реализующих государственные программы и инвестиционные проекты

Производственно-технический отдел

- начальник;

- инженер 1 категории;

- инженер 2 категории.

3

Владение, пользование и распоряжение имуществом, используемым для строительства объектов железнодорожного транспорта

Использование и распоряжение государственным имуществом, а также передача имущества при отсутствии объективных критериев определения условий его использования и передачи и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Административно-управленческий персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный инженер;

- заместитель главного инженера;

- инженер по охране труда и технике безопасности

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственным или муниципальным имуществом

Транспортный отдел

- начальник отдела;

- главный механик;

- механик;

- механик по ремонту машин и механизмов.

Функции координации, контроля и мониторинга

4

Контроль выполнения природоохранных мероприятий при производстве строительных работ

Проверка соблюдения природоохранных требований при недостаточной регламентации критериев проверки, документирования нарушений и порядка реагирования.

Потенциальный

Средний

Административно-управленческий персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный инженер;

- заместитель главного инженера;

- инженер по охране труда и технике безопасности

Риск характерен для государственных органов и организаций, осуществляющих контроль соблюдения экологических и природоохранных требований

Производственно-технический отдел

- начальник;

- инженер 1 категории;

- инженер 2 категории.

5

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Потенциальный

Средний

Бухгалтерия

- главный бухгалтер;

- заместитель главного бухгалтера;

- бухгалтер;

- материальный бухгалтер;

- расчетный бухгалтер;

- экономист;

- бухгалтер кассир.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Функции поддержки

6

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора и надлежащего подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел закупок и снабжения

- начальник отдела;

- заведующий складом;

- инженер 2 категории по закупкам;

- экспедитор.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

7

Организация кадровой работы

При принятии кадровых решений о приеме на работу, переводе, продвижении по службе и применении мер стимулирования в условиях отсутствия объективных и исчерпывающих критериев оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Отдел кадров и делопроизводства

- начальник отдела;

- специалист по кадровым вопросам и делопроизводству;

- специалист по государственному языку;

- специалист по китайскому языку;

- секретарь-референт.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Дан» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете

Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Хранение, помол, переработка и сбыт пшеницы и иной сельскохозяйственной продукции

Учет объемов хранения, переработки и реализации продукции и определение условий взаимодействия с контрагентами при отсутствии объективных критериев и надлежащего документального подтверждения соответствующих сведений.

Системный (реальный)

Высокий

ПТЛ

- заведующий лабораторией;

- инженер по качеству;

- техник по качеству.

Риск характерен для государственных предприятий и организаций, осуществляющих хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции

Элеватор

- начальник элеватора;

- мастер;

- аппаратчик;

- слесарь-ремонтник.

Мельница

- начальник мельницы;

- технолог;

- старший мастер;

- бригадир;

- бригадир выбойного отделения;

- аппаратчик 5 разряда;

- аппаратчик 4 разряда;

- аппаратчик выбойного отдела;

- слесарь ремонтник;

- рабочий по комплексному обслуживанию.

2

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в хозяйственное ведение

При принятии решений о передаче имущества в пользование и его распоряжении в условиях отсутствия объективных критериев определения условий предоставления и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- генеральный директор;

- заместитель генерального директора;

- юристконсульт;

- экономист;

- специалист по управлению персоналом;

- специалист по госязыку-переводчик;

- инженер по охране труда и ТБ;

- специалист по продвижению проекта.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление и распоряжение государственным имуществом

Функции координации, контроля и мониторинга

3

Лабораторный контроль качества зерна и продукции

Проведение исследований и определение показателей качества продукции при отсутствии объективных критериев оценки и порядка документального подтверждения полученных результатов.

Системный (реальный)

Высокий

ПТЛ

- заведующий лабораторией;

- инженер по качеству,

- техник по качеству.

Риск характерен для предприятий и организаций, осуществляющих лабораторный контроль качества сырья и продукции

4

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Потенциальный

Средний

Бухгалтерия

- бухгалтер по материалам и з/плате;

- бухгалтер по оперативному учету;

- специалист по закупкам;

- заведующий материальным складом;

- специалист по снабжению.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Функции поддержки

5

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

При установлении требований к участникам закупок и приемке результатов исполнения контрактов в условиях отсутствия объективных критериев отбора и надлежащего подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Бухгалтерия

- бухгалтер по материалам и з/плате;

- бухгалтер по оперативному учету;

- специалист по закупкам;

- заведующий материальным складом;

- специалист по снабжению.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

6

Организация кадровой работы

При принятии кадровых решений о приеме на работу, переводе, продвижении по службе и применении мер стимулирования в условиях отсутствия объективных критериев оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Администрация

- юристконсульт;

- экономист;

- специалист по управлению персоналом;

- инженер по охране труда и ТБ.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Ателье «Асель» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при

Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Осуществление торгово-коммерческой деятельности по реализации продукции и выполнению заказов

При реализации продукции, выполнении заказов и заключении договоров в условиях отсутствия объективных критериев определения условий сотрудничества с заказчиками, покупателями и контрагентами.

Потенциальный

Средний

Сектор производства и административно-хозяйственная служба

- заведующий сектором;

- механик.

Риск характерен для государственных предприятий и учреждений, осуществляющих реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг и взаимодействие с контрагентами

2

Осуществление хозяйственной и коммерческой деятельности по выпуску и реализации специализированной одежды и швейных изделий

При определении объемов выполненных работ и произведенной продукции, а также при оформлении и выполнении заказов возможно отражение в документах сведений, не соответствующих фактическим объемам работ и продукции, либо предоставление отдельным заказчикам условий, не предусмотренных установленным порядком.

Потенциальный

Средний

Сектор производства и административно-хозяйственная служба

- заведующий сектором;

- механик.

Риск характерен для государственных предприятий, осуществляющих производственную деятельность, выполнение заказов и реализацию продукции

3

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в хозяйственное ведение

При принятии решений о передаче имущества в пользование и распоряжении имуществом в условиях отсутствия объективных критериев определения условий его предоставления и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор производства и административно-хозяйственная служба

- заведующий сектором;

- механик.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление, использование и распоряжение государственным или муниципальным имуществом

Функции координации, контроля и мониторинга

4

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Системный (реальный)

Средний

Руководство

Сектор производства и административно-хозяйственная служба

- директор;

- заместитель директора;

- бухгалтер;

- заведующий сектором.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Функции поддержки

5

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

При установлении требований к участникам закупок и приемке результатов исполнения контрактов в условиях отсутствия объективных критериев отбора и надлежащего подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Сектор маркетинга, кадрового делопроизводства и закупок

Заведующий сектором

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

6

Организация кадровой работы и повышения квалификации работников

При принятии кадровых решений о приеме на работу, направлении на обучение, повышении квалификации и продвижении по службе в условиях отсутствия объективных критериев отбора и оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Сектор маркетинга, кадрового делопроизводства и закупок

Заведующий сектором

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева» при Государственном агентстве по

управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Управление, использование, распоряжение и предоставление в аренду государственного имущества, закрепленного за предприятием

При принятии решений о передаче государственного имущества в аренду или пользование и его распоряжении в условиях отсутствия объективных критериев определения условий предоставления и экономического обоснования принимаемых решений.

Системный (реальный)

Высокий

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер,

- начальник отдела кадров;

- главный инженер;

- юрист;

- экономист;

- бухгалтер по расчетам;

- бухгалтер по учету материальных ценностей;

- специалист по закупкам;

- секретарь-референт;

- комедант.

Риск характерен для государственных предприятий, учреждений и иных организаций, осуществляющих передачу имущества в аренду

Функции координации, контроля и мониторинга

2

Учет, инвентаризация и списание материальных ценностей и основных средств

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Системный (реальный)

Высокий

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер,

- начальник отдела кадров;

- главный инженер;

- юрист;

- экономист;

- бухгалтер по расчетам;

- бухгалтер по учету материальных ценностей;

- специалист по закупкам;

- секретарь-референт;

- заведующий центральным складом.

Риск характерен для государственных предприятий и учреждений, использующих и распоряжающихся государственным имуществом

Функции поддержки

3

Организация реализации билетов на цирковые представления и иные культурно-зрелищные мероприятия

Реализация билетов без надлежащего отражения в учете либо искажение сведений о количестве реализованных билетов и полученной выручке

Ситуационный

Средний

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер;

- начальник отдела кадров;

- кассир билетной кассы.

Риск характерен для государственных учреждений культуры и организаций, осуществляющих реализацию билетов и прием денежных средств

4

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, включая проведение и приемку ремонтно-строительных работ

При установлении требований к участникам закупок и приемке товаров, работ и услуг в условиях отсутствия объективных критериев отбора и надлежащего подтверждения фактического объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- главный бухгалтер;

- специалист по закупкам;

- члены комиссии согласно штатному расписанию.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих закупочную деятельность

5

Организация и осуществление кадровых процедур, включая подбор, прием, аттестацию и оценку работников

Принятие кадровых решений о приеме на работу, аттестации и оценке деятельности при наличии конфликта интересов либо отсутствии объективных критериев принятия соответствующих решений.

Ситуационный

Средний

Администрация

- начальник отдела кадров;

- руководители структурных подразделений;

- члены конкурсных и аттестационных комиссий согласно штатному расписанию.

Риск характерен для кадровых служб государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

6

Предоставление гостиничных и гостевых услуг

При размещении лиц в гостиничных и гостевых помещениях и учете оказанных услуг в условиях отсутствия объективных критериев размещения и надлежащего документального подтверждения фактически оказанных услуг и произведенной оплаты.

Ситуационный

Средний

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер,

- экономист;

- бухгалтер по расчетам;

- бухгалтер по учету материальных ценностей;

- специалист по закупкам;

- секретарь-референт;

- комедант.

Государственные предприятия имеющие на балансе гостиницы, гостевые дома, общежития или иные объекты размещения

7

Заключение договоров с артистами, творческими коллективами и иными исполнителями для организации и проведения мероприятий

При заключении договоров с артистами, творческими коллективами и организаторами мероприятий в условиях отсутствия объективных критериев их отбора.

Потенциальный

Средний

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер,

- начальник отдела кадров;

- главный инженер;

- юрист;

- экономист;

- бухгалтер по расчетам;

- бухгалтер по учету материальных ценностей;

- специалист по закупкам;

- секретарь-референт;

Риск характерен для государственных учреждений культуры, театров, филармоний, концертных организаций и иных организаций, привлекающих артистов и творческие коллективы

Художественно-руководящий персонал

-художественный руководитель;

- главный режиссер;

- инспектор манежа;

- рукодовитель студии;

- главный тренер;

- художник-декоратор;

- декоратор;

- реквизитор;

- звукорежи-ссер;

- светооформи-тель;

- тренер-берейтор;

- тренер;

- хореграф.

Государственное предприятие «Торгово-рыночный комплекс «Талас» при Государственном агентстве по управлению государственным

имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Организация предоставления в аренду государственного имущества

Заключение договоров аренды при отсутствии объективных критериев отбора арендаторов и порядка определения условий аренды, допускающих ограничение доступа потенциальных арендаторов.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора;

- контролер.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих предоставление государственного или муниципального имущества в аренду

2

Оказание услуг по предоставлению камер хранения и складских помещений

При предоставлении услуг и учете их фактических объемов в условиях отсутствия прозрачного порядка учета и контроля оказанных услуг и поступивших доходов.

Потенциальный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора;

- контролер.

Риск характерен для организаций, оказывающих услуги населению и субъектам предпринимательства на коммерческой основе

3

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в оперативное управление

Принятие решений по использованию, распоряжению и передаче государственного имущества при отсутствии объективных критериев определения условий его использования, распоряжения и передачи, а также их экономического обоснования.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора;

- контролер;

- главный бухгалтер.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление, использование и распоряжение государственным или муниципальным имуществом

Функции координации, контроля и мониторинга

4

Учет, инвентаризация и списание основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Потенциальный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора;

- контролер;

- главный бухгалтер;

- заведующий хозяйственной части.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства и материальные ценности

Функции поддержки

5

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок, определение стоимости и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора, ценообразования и подтверждения объема и качества исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- заведующий хозяйственной части;

- главный бухгалтер.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

6

Организация кадровой работы

Отсутствие объективных критериев оценки кандидатов и работников при приеме на работу, переводе и применении мер стимулирования.

Ситуационный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания» при Государственном агентстве по управлению

государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Организация лотерейных розыгрышей

Недостаточная регламентация порядка определения и фиксации результатов лотерейных розыгрышей, допускающая вмешательство в процесс их определения и использование соответствующей информации.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для государственных и иных организаций, осуществляющих проведение лотерей, розыгрышей, конкурсов и иных мероприятий, связанных с определением победителей с использованием информационных систем

Отдел сопровождения IT технологий и информации

- главный программист;

- системный администратор.

2

Осуществление разработки мероприятий и программ развития рынка лотерейных услуг

Подготовка мероприятий и программ развития рынка лотерейных услуг при отсутствии объективных критериев их формирования и оценки, допускающих установление неодинаковых условий для участников рынка.

Потенциальный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для государственных органов и организаций, осуществляющих разработку программ развития отрасли, подготовку концептуальных документов и мер государственной поддержки

Отдел маркетинга и мониторинга продаж

- бизнес аналитик;

- главный специалист.

Функции координации, контроля и мониторинга

3

Сотрудничество с заинтересованными физическими и юридическими лицами в рамках организации и осуществления профессиональной лотерейной деятельности

Заключение договоров, определение условий сотрудничества, предоставление доступа к информационным ресурсам и реализация совместных проектов при отсутствии объективных критериев отбора и определения условий взаимодействия с контрагентами, распространителями и иными партнерами.

Потенциальный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для государственных предприятий и организаций, осуществляющих взаимодействие с хозяйствующими субъектами при заключении договоров, реализации товаров (работ, услуг) и организации партнерских программ

Отдел маркетинга и мониторинга продаж

- бизнес аналитик;

- главный специалист;

- работники со сдельной формой оплаты труда;

- реализаторы на точках.

Функции поддержки

4

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок, определение стоимости и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора, определения стоимости и подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Отдел бухгалтерского и учета контроля

- главный бухгалтер;

- бухгалтер-кассир.

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

5

Организация кадровой работы

Принятие кадровых решений о приеме на работу, переводе и применении мер стимулирования при отсутствии объективных критериев оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Отдел административной поддержки

- юрист;

- офис менеджер.

Государственное предприятие «Топливно-заправочный комплекс «Манас» при Государственном агентстве по управлению

государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Функции реализации отраслевой политики

1

Организация предоставления в аренду торговых площадей и государственного имущества

Заключение договоров аренды при отсутствии объективных критериев отбора арендаторов и определения условий аренды, обеспечивающих равный доступ потенциальных арендаторов и защиту имущественных интересов Предприятия.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих предоставление государственного или муниципального имущества в аренду

Юридический отдел

- начальник отдела;

- юрист;

- экономист.

2

Владение, пользование и распоряжение имуществом, переданным Предприятию в хозяйственное ведение

Принятие решений по использованию, распоряжению и передаче государственного имущества при отсутствии объективных критериев определения условий его использования, распоряжения и передачи и их экономического обоснования.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, осуществляющих управление, использование и распоряжение государственным или муниципальным имуществом

Юридический отдел

- начальник отдела;

- юрист;

- экономист.

Функции координации, контроля и мониторинга

3

Учет, инвентаризация и списание, основных средств и товарно-материальных ценностей

Списание имущества и учет материальных ценностей при отсутствии четких оснований, порядка документирования и проверки сведений об их наличии и движении.

Системный (реальный)

Высокий

Администрация

- директор;

- заместитель директора;

- материальный бухгалтер.

Риск характерен для государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, имеющих на балансе основные средства, материальные ценности и товарные запасы

Функции поддержки

4

Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг

Установление требований к участникам закупок, определение стоимости и приемка результатов исполнения контрактов при отсутствии объективных критериев отбора, ценообразования и подтверждения объема, качества и полноты исполнения обязательств.

Системный (реальный)

Высокий

Бухгалтерия

Специалист по закупкам

Риск характерен для всех государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих закупочную деятельность

5

Организация кадровой работы

Принятие кадровых решений о приеме на работу, переводе, продвижении по службе и применении мер стимулирования при отсутствии объективных критериев отбора и оценки кандидатов и работников.

Ситуационный

Средний

Администрация

- директор;

- заместитель директора.

Риск характерен для служб управления персоналом государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений

Юридический отдел

Начальник отдела