Приложение 3 (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 3 июля 2023 года № 331, 7 октября 2024 года № 605 )

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень проверяющих органов с указанием подконтрольных им финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также определяет задачи, функции и полномочия (права и обязанности) проверяющих органов по вопросам проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

2. Целями проверки являются:

1) обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) подконтрольные лица - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) соответствующего проверяющего органа;

3) проверяющие органы - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

4) риск - риск финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

5) саморегулируемая организация - некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования предпринимательской деятельности, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности по признаку единства отрасли или рынка производимых товаров (работ, услуг) или объединяющая субъектов одного вида профессиональной деятельности;

6) санкционный перечень - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;