Приложение 4
		(к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления информации и документов, а также сообщений об операциях (сделках) в орган финансовой разведки.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) АРМ - специализированное программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режиме формировать и направлять сообщения об операциях (сделках) в орган финансовой разведки;

2) операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) типовые формы - специальные типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

Глава 2. Порядок представления информации и документов