Приложение 5 (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 3 июля 2023 года № 331)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия органа финансовой разведки с правоохранительными органами, органами национальной безопасности, органами прокуратуры и иными государственными органами Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также устанавливает порядок предоставления доступа к информации, документам и базам данных органа финансовой разведки.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) обобщенный материал - документ, содержащий информацию о подозрении в осуществлении финансирования террористической деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, подготовленный органом финансовой разведки по результатам анализа сообщений об операциях (сделках) и иной информации;

2) оперативный анализ - анализ сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) органы национальной безопасности - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

5) операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

6) правоохранительные органы - органы внутренних дел, таможенные органы;

7) предикатное преступление (основное преступление) - любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов;

8) преступный доход - доход (средства), полученный или извлеченный прямо или косвенно в результате совершения преступления на территории Кыргызской Республики или иностранного государства;

9) стратегический анализ - анализ имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;