Приложение 1

 

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 года № 514)

 

Положение

о деятельности оператора торгов виртуальных активов

(криптобиржи) и ведении Реестра операторов торгов

виртуальных активов (криптобирж)

 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 25, 28, 30 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах". Положение устанавливает обязательные требования, предъявляемые к деятельности оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) в Кыргызской Республике.

Деятельность оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) является лицензируемой и подлежит государственной регистрации в Реестре операторов торгов виртуальных активов (криптобирж). Порядок государственной регистрации операторов торгов виртуальных активов (криптобирж) определяется настоящим Положением.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Бенефициарный владелец – физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует оператора торгов виртуальных активов (криптобиржу) либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

клиент – физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) либо с которыми оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) устанавливает или установил деловые отношения;

процентный скоринг – это количественная оценка уровня риска виртуального актива или виртуального кошелька, основанная на анализе его поведения, операций и иных факторов, связанных с возможностью использования в противоправных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма;

клиринг - комплекс операций по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с виртуальными активами) и их зачету по поставкам виртуальных активов и расчетам по ним;

манипулирование ценами на виртуальные активы - совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос и (или) предложение на виртуальные активы, рыночную цену виртуальных активов или объем торгов виртуальными активами, с целью искусственного завышения или занижения цен на виртуальные активы относительно уровня, складывающегося в рыночных условиях;

расчетный банк - коммерческий банк, обладающий соответствующей лицензией, осуществляющий деятельность в Кыргызской Республике или за ее юрисдикцией, но обладающий соответствующей лицензией страны нахождения;

торги виртуальными активами - процесс совершения сделок купли-продажи с виртуальными активами на электронной площадке оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи);

участники торгов оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) - клиенты, допущенные оператором торгов виртуальных активов (криптобиржей) к торгам виртуальными активами;

уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган в сфере виртуальных активов;

электронная площадка оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) - информационная система, в рамках которой осуществляются: