Приложение 3

 

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 года № 514)

 

Положение

о деятельности оператора обмена виртуальных

активов и ведении Реестра операторов обмена

виртуальных активов

 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 25, 27, 30 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

Деятельность оператора обмена виртуальных активов является лицензируемой и подлежит государственной регистрации в Реестре операторов обмена виртуальных активов. Порядок государственной регистрации операторов обмена виртуальных активов определяется настоящим Положением.

2. Применительно к настоящему Положению нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует оператора обмена виртуальных активов, либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у оператора обмена виртуальных активов либо с которыми оператор обмена виртуальных активов устанавливает или установил деловые отношения;

верификация - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

идентификация - процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;

процентный скоринг - это количественная оценка уровня риска виртуального актива или виртуального кошелька, основанная на анализе его поведения, операций и иных факторов, связанных с возможностью использования в противоправных действиях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма;

уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган в сфере виртуальных активов.

3. Иные термины используются в значениях, определенных Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

4. Для целей настоящего Положения предусмотренные требования для юридических лиц распространяются также на организации, созданные в соответствии с иностранным правом и не имеющие статус юридических лиц (кроме обособленных подразделений юридических лиц).

2. Требования к акционерам/учредителям/участникам,

бенефициарным владельцам и должностным лицам оператора

обмена виртуальных активов