Приложение 3

 

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 года № 514)

 

Положение о деятельности оператора обмена виртуальных активов

и ведении Реестра операторов обмена виртуальных активов

 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 25, 27, 30 Закона Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

Деятельность оператора обмена виртуальных активов является лицензируемой и подлежит государственной регистрации в Реестре операторов обмена виртуальных активов. Порядок государственной регистрации операторов обмена виртуальных активов определяется настоящим Положением.

Положение не регулирует деятельность оператора обмена виртуальных активов, которым выступает банк, небанковская финансово-кредитная организация и иное юридическое лицо, поднадзорное Национальному банку Кыргызской Республики.

2. Применительно к настоящему Положению нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

бенефициарный владелец оператора обмена виртуальных активов - физическое лицо, которое является собственником имущества оператора обмена виртуальных активов, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде) такого оператора обмена виртуальных активов, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для данного оператора обмена виртуальных активов указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия;

клиенты - контрагенты (физические и юридические лица) оператора обмена виртуальных активов, с которыми он совершает сделки (операции), предусмотренные в его бизнес-проекте (основной политике), либо которые обратились к нему за совершением таких сделок (операций);

уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган в сфере виртуальных активов.

3. Иные термины используются в значениях, определенных Законом Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

4. Для целей настоящего Положения, предусмотренные требования для юридических лиц, распространяются также на организации, созданные в соответствии с иностранным правом и не имеющие статус юридических лиц (кроме обособленных подразделений юридических лиц).

2. Требования к акционерам/учредителям/участникам оператора обмена виртуальных активов

5. Акционерами/учредителями/участниками оператора обмена виртуальных активов могут быть физические и юридические лица, резиденты/нерезиденты Кыргызской Республики.

Сведения об акционерах/учредителях/участниках юридического лица должны быть представлены в анкете, согласно приложению к настоящему Положению.

6. Акционерами/учредителями/участниками оператора обмена виртуальных активов не могут быть следующие лица:

1) физические и юридические лица, проживающие и/или зарегистрированные на территории оффшорных зон либо имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;