ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

от 14 ноября 2025 года № 739

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

1) Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

2) Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

3) Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

4) Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

5) Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов, согласно приложению 6;

6) Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

7) Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

8) Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, согласно приложению 9;

9) Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

10) Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

11) Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

12) Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;