Приложение 3
		(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень проверяющих органов с указанием подконтрольных им финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также задачи, функции и полномочия (права и обязанности) проверяющих органов по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД).

2. Целями проверки являются:

1) обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД;

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД;

3) обеспечение реализации отраслевой политики в сфере ПФПД/ЛПД.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) подконтрольные лица - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) соответствующего проверяющего органа;

3) проверяющие органы - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД;

4) риск - риск финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

5) саморегулируемая организация - некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования предпринимательской деятельности, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности по признаку единства отрасли или рынка производимых товаров (работ, услуг) или объединяющая субъектов одного вида профессиональной деятельности;

6) санкционный перечень - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) и (или) участии в осуществлении (совершении) преступной деятельности;

7) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

8) личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте органа финансовой разведки, обеспечивает электронное и информационное взаимодействие его пользователей с органом финансовой разведки;