Приложение 4
		(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739)

ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления информации и документов, а также сообщений об операциях (сделках) в орган финансовой разведки.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) АРМ - специализированное программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режиме формировать и направлять сообщения об операциях (сделках) в орган финансовой разведки;

2) операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) типовые формы - специальные типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

6) личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте органа финансовой разведки, обеспечивает электронное и информационное взаимодействие его пользователей с органом финансовой разведки;

7) защищенный канал связи - это совокупность программно-технических средств и организационных мер, обеспечивающая конфиденциальность, целостность, подтверждение подлинности сторон и отсутствие возможности отказа от факта отправки/получения информации при ее электронной передаче в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в области электронной подписи и информационной безопасности.

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

Глава 2. Порядок представления информации и документов

3. Орган финансовой разведки, в рамках выполнения своих функций, направляет государственным органам, органам местного самоуправления, судам, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц, а также некоммерческим организациям (далее - запрашиваемая сторона) запросы о представлении необходимой информации и документов или заверенных в установленном порядке копий документов, имеющихся у запрашиваемой стороны.

4. Запросы органа финансовой разведки о предоставлении информации и документов могут направляться в электронном или бумажном виде (далее - электронный запрос или запрос на бумажном носителе).

5. Электронные запросы органа финансовой разведки направляются по электронным каналам связи и подписываются электронной подписью должностного лица органа финансовой разведки.