Приложение 7
		(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приостановления подозрительной операции (сделки), замораживания или размораживания операции (сделки) и (или) средств, а также порядок предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) замораживание операции (сделки) и (или) средств - запрещение проведения операции (сделки) со средствами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых средств;

2) клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

3) операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

4) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) приостановление - временный запрет на проведение подозрительной операции (сделки) со средствами;

6) подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под следующие признаки:

- если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;

- если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием террористов и экстремистов, террористических и экстремистских организаций (групп), террористической и экстремистской деятельности, организованных групп или преступных сообществ и распространения оружия массового уничтожения;

7) размораживание - отмена запрета на проведение операции (сделки) со средствами или передачу, преобразование, отчуждение и перемещение любых средств;

8) Санкционные перечни - Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН;

9) Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, легализации (отмывании) преступных доходов, создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, или оказания иного содействия данной группе или сообществу;

10) Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения;