Государственная стратегия по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы

Глава 1. Введение

Настоящая Государственная стратегия по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (далее – Стратегия) представляет собой фундаментальный отраслевой документ стратегического планирования, разработанный в целях обеспечения национальной безопасности, защиты финансовой системы страны от криминальных угроз, а также устойчивого социально-экономического развития государства.

Документ разработан во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики (от 3 апреля 2026 года № 09-8714), в соответствии с требованиями статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», а также в рамках комплексного плана мероприятий по реализации Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики.

Стратегический вектор Стратегии продиктован объективной необходимостью комплексного совершенствования национальной системы противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФПД/ЛПД) на основе международных стандартов. Основой для определения приоритетных направлений Стратегии послужили результаты Национальных оценок рисков (далее – НОР) и Секторальных оценок рисков (далее – СОР) финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в Кыргызской Республике.

В соответствии с Рекомендацией 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) в части проведения оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода (далее – РОП) каждое государство обязано выявлять, оценивать и понимать свои специфические риски, а также координировать меры по их снижению на общегосударственном уровне. В этой связи Стратегия выступает главным и институциональным инструментарием, доказывающим, что Кыргызская Республика применяет РОП и целенаправленно концентрирует ресурсы на предотвращении наиболее критичных угроз, выявленных в ходе НОР и СОР.

Актуальность разработки документа обусловлена трансформацией криминогенной среды: появлением гибридных угроз, стремительной цифровизацией финансовых потоков и необходимостью перехода национальной системы от формального технического соответствия законодательной базы к обеспечению высокой практической эффективности правоприменения. Ключевым вызовом является интеграция целей органа финансовой разведки, правоохранительных структур, судебных органов, надзорных ведомств и частного сектора в единый механизм реагирования. Стратегия призвана обеспечить дальнейшую интеграцию и скоординированность мер государственных органов в сфере ПФПД/ЛПД.

Кроме того, выстраивание эффективной внутренней координации и межведомственного взаимодействия формирует необходимую институциональную базу для достижения высокой эффективности по всем одиннадцати непосредственным результатам (далее – НР) ФАТФ. Наличие единой внутренней стратегии является фундаментальным условием не только для обеспечения качественного международного сотрудничества (НР2), но и для выстраивания результативного риск-ориентированного надзора (далее – РОН) и применения превентивных мер (НР3 и НР4). Комплексный подход, заложенный в Стратегии, необходим для обеспечения прозрачности информации о бенефициарных владельцах (НР5), эффективного использования органа финансовой разведки при проведении параллельных финансовых расследований, уголовном преследовании и конфискации преступных доходов (НР6, НР7 и НР8), а также для своевременного применения целевых финансовых санкций (далее – ЦФС, замораживание активов) в рамках противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (НР9, НР10 и НР11).

Стратегия выступает также логическим продолжением работы по устранению недостатков, отмеченных в отчете о взаимной оценке Кыргызской Республики 2018 года, и нацелена на проактивное развитие национальной системы ПФПД/ЛПД.

В рамках ее реализации особое внимание уделяется таким системным приоритетам, как цифровая трансформация и автоматизация процессов, регулирование сектора виртуальных активов (далее – ВА), обеспечение прозрачности бенефициарных владельцев и полномасштабное внедрение практики обязательных параллельных финансовых расследований, а также реализация превентивных мер по общему снижению уровня теневой экономики.