УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР
от 14 октября 2009 года № 41/5
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
13 июля 2007 года. Регистрационный номер 70-07
г.Бишкек
от 13 июня 2007 года № 30/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении
"О деятельности ломбардов на территории
Кыргызской Республики"
Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3
"О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Респуб-
лики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03, руководствуясь стать-
ями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыр-
гызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республи-
ки постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003
года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыр-
гызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызс-
кой Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 (прила-
гаются).
2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с
Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную
регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юри-
дическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Респуб-
лики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и да-
та).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бо-
контаева К.К.
Председатель Правления Национального
банка Кыргызской Республики М.Алапаев
Утверждены
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 13 июня 2007 года № 30/10
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3
"О Положении "О деятельности ломбардов на территории
Кыргызской Республики", зарегистрированное в Министерстве
юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года,
регистрационный номер 36-03
Внести в Положение "О деятельности ломбардов на территории Кыр-
гызской Республики", утвержденное постановлением Правления Национально-
го банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положе-
нии "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", за-
регистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта
2003 года, регистрационный номер 36-03 (далее - Положение), следующие
изменения и дополнения:
1. Пункт 1.10 после слов "О залоге" дополнить словами "О противо-
действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем",".
2. Пункт 6.2 дополнить двенадцатым и тринадцатым абзацами в следу-
ющей редакции:
"- фиксировать информацию об операциях с клиентами в Журнале ре-
гистрации информации об операциях с клиентами (приложение 9а) и предс-
тавлять информацию о подозрительных сделках и операциях, а также сдел-
ках и операциях с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих
под перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции
подлежат обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган
в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем в сроки и порядке, предус-
мотренные законодательством Кыргызской Республики. Хранить информацию,
указанную в данном подпункте не менее пяти лет;
- обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия фи-
нансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем".
3. Дополнить Положение пунктом 6.4 в следующей редакции:
"6.4. На одного из сотрудников ломбарда должны быть возложены
функции по соблюдению требований Закона Кыргызской Республики "О проти-
водействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем", что должно быть оформлено в письменной
форме".
4. Пункт 7.2 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:
"- зарегистрировать сделку в Журнале регистрации информации об
операциях с клиентами;".
5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 7.2. соответственно
считать пятым, шестым и седьмым абзацами.
6. Пункт 9.5 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
"10) в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по
противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем".
7. Подпункт 10 пункта 9.5. соответственно считать подпунктом 11.
8. В четвертом абзаце пункта 2.2. Приложения 2 слово "дополнитель-
ной" исключить.
9. В пункте 3.6. Приложения 2 слова "материальных", "поступление
средств от производственной деятельности Ломбарда;", "валютных поступ-
лений от внешнеэкономической деятельности;", "доходов от ценных бумаг;"
и "кредитов и ссуд банков" исключить.
10. Дополнить Положение приложением 9а следующего содержания:
"Приложение 9а
Кардарлар менен жургузулгон операциялар
жонундо маалыматты каттоо
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации информации об операциях с клиентами
-----------------------------------------------------------------------
|Операция|Операциянын|Операция-|Кардар-|Паспорт | Жеке | Жеке |
| жургу- |туру(1)/Вид| нын | дын |номери, | адамдын | адамдын |
| зулгон |операции(1)| сумма- |аты-жо-|берилген| жашаган |орун алган|
|кун/Дата| |сы/Сумма |ну/ФИО |куну/Но-|дареги/Ад-| жеринин |
|соверше-| |операции |клиента| мер |рес места |дареги/Ад-|
| ния | | | | паспор-|жительства|рес места |
|операции| | | | та, | физичес- |пребывания|
| | | | | дата |кого лица | физичес- |
| | | | | выдачи | |кого лица |
|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|
|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|
|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|
-----------------------------------------------------------------------
Ломбарддын жооптуу кызматкеринин колтамгасы/
Подпись ответственного работника ломбарда ________________
Ломбарддын жетекчисинин колтамгасы/
Подпись руководителя ломбарда ________________
Эскертуу/Примечание:
(1) - операциянын туру: кредит алуу же куроону сатып алуу/
вид операции: получение кредита или выкуп залога".