НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2007 года № 30/8
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике"
Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, руководствуясь статьями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (прилагаются).
2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Боконтаева К.К.
Председатель | М.Алапаев |
| Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 июня 2007 года № 30/8
|
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201
Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2.5 дополнить подпунктами 26, 27, 28, 29, 30 в следующей редакции:
"26) назначить сотрудника, ответственного за соблюдение требований Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
27) фиксировать информацию обо всех обменных операциях с наличной иностранной валютой, включая информацию о клиенте в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (приложение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет;
28) два раза в месяц по состоянию на 1 и 16 числа представлять информацию, зафиксированную в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - уполномоченный государственный орган) в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе с сопроводительным письмом обменного бюро. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем обменного бюро и заверенное печатью (штампом) обменного бюро, должно содержать информацию о количестве клиентов, сведения о которых передаются в уполномоченный государственный орган.
29) в случае, если сумма операции с наличной иностранной валютой равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), представлять информацию об этой операции в уполномоченный государственный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе;
30) обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
2. Подпункт 26 пункта 2.5 соответственно считать подпунктом 31.
3. В пункте 2.7. после слов "в подпунктах 1-14" добавить цифру ", 27".
4. Пункт 3.1 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:
"- Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 3.1. соответственно считать пятым, шестым и седьмым абзацами.
6. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
"4.1. Покупка наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по покупке наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".
7. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
"4.4. Продажа наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по продаже наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".
8. В Приложении 6 слова "Управление банковского надзора" заменить словами "Управление надзора за небанковскими учреждениями".
9. Положение дополнить Приложением 1а следующего содержания:
"Приложение 1а
Кардарлар менен жургузулгон операциялар
жонундо маалыматты каттоо
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации информации об операциях с клиентами
┌───────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────┐
│ Опера-│ Опера- │ Опера- │Кардардын│ Паспорт│ Жеке │ Жеке │
│ ция │ циянын │ циянын │ аты-жо- │ номери,│ адамдын │ адамдын │
│жургу- │ ту- │ суммасы│ну/Юриди-│берилген│ жашаган │ орун │
│зулгон │ру(1)/Вид│ сом ме-│ калык │ куну/КР│ даре- │ алган │
│кун/Да-│ опера- │нен/Сум-│ жактын │ ЮМ │ ги/юриди- │ жеринин │
│ та │ ции(1) │ ма │ аталы- │ куболук│ калык │ даре- │
│совер- │ │ опера- │ шы/ФИО │ номе- │ жактын │ ги/юри- │
│ шения │ │ ции в │ клиен- │ ри/бе- │ катталган │ дикалык │
│опера- │ │ сомах │та/Наиме-│ рилген │ жери/Ад- │ жактын │
│ ции │ │ │ нование │куну/Но-│ рес места │ жайгашкан │
│ │ │ │юридичес-│ мер │жительства │ жери/Ад- │
│ │ │ │кого лица│ паспор-│физического│ рес места │
│ │ │ │ │та, дата│лица/места │пребывания │
│ │ │ │ │ выда- │регистрации│физического│
│ │ │ │ │чи/Номер│юридическо-│лица/места │
│ │ │ │ │ свиде- │ го лица │нахождения │
│ │ │ │ │тельства│ │юридическо-│
│ │ │ │ │ МЮ КР, │ │ го лица │
│ │ │ │ │ дата │ │ │
│ │ │ │ │ выдачи │ │ │
├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
└───────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┘
Алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин колтамгасы/
Подпись ответственного работника обменного бюро __________________
Алмашуу бюросунун жетекчисинин колтамгасы/
Подпись руководителя обменного бюро __________________
Эскертуу/Примечание:
1 - операциянын туру: четолко валютасын сатып алуу же сатуу/
вид операции: покупка или продажа иностранной валюты
|
|