Приложение 1
|
| Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 мая 2015 года № 306 |
ПОЛОЖЕНИЕ об оценке деятельности члена Совета директоров хозяйственных обществ с государственной долей участия
(В редакции постановлений Правительства КР от 22 мая 2017 года № 301, Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
1. Настоящее Положение об оценке деятельности члена Совета директоров хозяйственных обществ с государственной долей участия (далее - Положение) определяет критерии, методику и процедуры проведения оценки деятельности каждого члена Совета директоров хозяйственных обществ с государственной долей участия (далее - Общества), выдвинутых государством в качестве государственных представителей.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
2. В соответствии с настоящим Положением проводится обязательная оценка деятельности члена Совета директоров обществ, выдвинутых государством в качестве государственных представителей.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
3. Целью оценки деятельности члена Совета директоров является оценка его индивидуального вклада в деятельность обществ с учетом стратегии его развития, а также усилий, предпринимаемых им для защиты интересов государства и общества.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
4. Оценка деятельности члена Совета директоров осуществляется следующими методами:
- объективная оценка, которая проводится государственными органами, осуществляющими полномочия акционера (участника) в хозяйственном обществе с государственной долей участия (далее - Госорган);
- субъективная оценка, которая осуществляется внутри Совета директоров его членами, выдвинутыми от государства, в отношении друг друга.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
5. Объективная оценка направлена на выявление индивидуального вклада каждого члена Совета директоров в деятельность общества, в части исполнения им своих обязанностей в рамках участия в работе Совета директоров, его комитетов.
Объективная оценка проводится Госорганом в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, на основе заверенных печатью общества копий протоколов заседаний Совета директоров и его комитетов, отчетов и материалов, подготовленных оцениваемым членом Совета директоров общества, а также иных документов, представленных секретарем общества в Госорган.
Объективная оценка проводится 2 раза в год:
- первый раз - за период продолжительностью 6 месяцев, начиная с даты годового общего собрания акционеров;
- второй раз - за период, начиная с даты годового общего собрания акционеров и до конца месяца, предшествующего месяцу проведения следующего годового общего собрания акционеров. Госорган обязан ознакомить каждого члена Совета директоров с результатами его объективной оценки.
6. Субъективная оценка направлена на выявление мнения члена Советов директоров, выдвинутых от государства, о профессиональных качествах и навыках своих коллег по Совету директоров.
Субъективная оценка проводится посредством заполнения анкет по формам, приведенным в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, индивидуально каждым членом Совета директоров, за исключением оценки собственной деятельности. Ни один из членов Совета директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки собственной деятельности.
Анкеты заполняются анонимно и передаются в Госорган в установленные сроки в запечатанном конверте.
Периодичность проведения субъективной оценки аналогична периодичности, указанной в пункте 5 настоящего Положения, а срок предоставления заполненной анкеты не должен превышать 10 рабочих дней по истечении очередного периода проведения оценки, согласно пункту 5 настоящего Положения.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
7. Госорган и его сотрудники не вправе иным образом использовать предоставленные им результаты субъективной оценки, кроме как для целей, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также раскрывать результаты субъективной оценки деятельности члена Совета директоров третьим лицам без его согласия.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)
8. На основании результатов объективной и субъективной оценок деятельности каждого члена Совета директоров Госорганом рассчитывается сводный показатель оценки его деятельности.
Сводный показатель оценки деятельности члена Совета директоров (СПОД) рассчитывается по следующей формуле:
),
где:
- итоговый показатель объективной оценки деятельности члена Совета директоров;
- итоговый показатель субъективной оценки деятельности члена Совета директоров.
Сводный показатель оценки деятельности председателя Совета директоров ( ) рассчитывается по следующей формуле:
где:
- итоговый показатель объективной оценки деятельности члена Совета директоров;
- итоговый показатель субъективной оценки деятельности председателя Совета директоров.
Рассчитанный сводный показатель оценки деятельности члена Совета директоров переводится в общепринятую шкалу:
от 0,9 до 1,0 - "отлично",
от 0,7 до 0,9 - "хорошо",
от 0,5 до 0,7 - "удовлетворительно",
ниже 0,5 - "неудовлетворительно"
и используется Госорганом в следующих целях:
- для инициирования вопроса на общих собраниях акционеров обществ о материальном поощрении члена Совета директоров;
- для принятия решений о дальнейшем нахождении соответствующего члена Совета директоров в его составе, то есть либо о его переизбрании на новый срок, либо о прекращении его полномочий в этом качестве;
- для выработки рекомендаций по улучшению деятельности Совета директоров.
(В редакции постановлений Правительства КР от 22 мая 2017 года № 301, Кабинета Министров КР от 17 октября 2024 года № 634)