3-тиркеме
		(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 токтомуна)

Кыргыз Республикасынын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын аткарылышына текшерүү жүргүзүү тартиби жөнүндө ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо текшерүүчү органдардын тизмегин алардын контролунда турган финансылык мекемелерди жана финансылык эмес категориядагы жактарды көрсөтүү менен аныктайт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү (мындан ары - КИК/ККЛК) чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын аткарылышынын маселелери боюнча текшерүүчү органдардын милдеттерин, функцияларын жана ыйгарым укуктарын (укуктарын жана милдеттемелерин) аныктайт.

2. Текшерүүнүн максаттары төмөнкүлөр болуп саналат:

1) Кыргыз Республикасынын КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарын финансылык мекемелердин жана финансылык эмес категориядагы жактардын сактоосун камсыздоо;

2) Кыргыз Республикасынын КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарын бузууга өбөлгө түзүүчү себептерди жана шарттарды аныктоо жана жоюу;

3) КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү тармактык саясатты ишке ашырууну камсыз кылуу.

3. Ушул Жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

1) финансылык чалгындоо органы - Кыргыз Республикасынын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы;

2) контролунда турган жактар - тийиштүү текшерүүчү органдын контролунда (көзөмөлүндө) турган финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар;

3) текшерүүчү органдар - Кыргыз Республикасынын КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарын аткаруу маселелери боюнча тийиштүү контролунда турган жактардын ишине текшерүү жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары;

4) тобокелдик - кылмыштуу ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиги;

5) өз алдынча жөнгө салынуучу уюм - өндүрүлүүчү товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) тармагынын же рыногунун бирдейлик белгиси боюнча ишкердик иштин субъекттерин бириктирген же кесипкөй иштин бир түрүнүн субъекттерин бириктирген ишкердикти өз алдынча жөнгө салуу максатында түзүлгөн коммерциялык эмес уюм;

6) санкциялык тизмек - кылмыштуу ишти жүзөгө ашыргандыгы (жасагандыгы) же жүзөгө ашырууга (жасоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтар болгон жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмеги;

7) финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар - "Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинде аталган жеке жана юридикалык жактар;

8) жеке кабинет - маалыматтык ресурс, ал финансылык чалгындоо органынын расмий сайтында жайгаштырылат, пайдалануучулардын финансылык чалгындоо органы менен электрондук жана маалыматтык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;