5-тиркеме
		(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 токтомуна)

Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органынын мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органынын укук коргоо органдары, улуттук коопсуздук органдары, прокуратура органдары жана башка мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүсүнүн тартибин белгилейт, ошондой эле финансылык чалгындоо органынын маалыматын, документтерин алуу жана маалымат базасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү тартибин белгилейт.

2. Ушул Жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

1) жалпыланган материал - операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүлөрдү жана башка маалыматты талдоонун натыйжалары боюнча финансылык чалгындоо органы тарабынан даярдалган, кылмыштуу ишти каржылоо же кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана ага байланышкан предикаттык кылмыштардын жасалгандыгына шектелгендиги тууралуу маалыматты камтыган документ;

2) ыкчам талдоо - кылмыштуу ишти каржылоого, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), предикаттык кылмыштарга байланышкан операцияларды (бүтүмдөрдү) же жосундарды аныктоо үчүн шектүү операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүлөрдү жана операциялар (бүтүмдөр) тууралуу башка маалыматты, ошондой эле учурдагы жана жеткиликтүү маалыматты талдоо;

3) финансылык чалгындоо органы - кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы;

4) улуттук коопсуздук органдары - Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети;

5) операциялар (бүтүмдөр) - каражаттар менен жарандык укуктарды жана милдеттерди белгилөө, өзгөртүү же токтотуу үчүн жасалган каражаттар менен ар кандай операциялар (бүтүмдөр);

6) контролунда турган жактар - тийиштүү текшерүүчү органдын контролунда (көзөмөлүндө) турган финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар;

7) укук коргоо органдары - ички иштер органдары, бажы органдары;

8) предикаттык кылмыш (негизги кылмыш) - аны жасоонун натыйжасында кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруунун (адалдоонун) объекти (предмети) болуп саналган киреше (каражаттар) алынган, Кыргыз Республикасынын же чет мамлекеттин кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган ар кандай кылмыш;

9) кылмыштуу киреше - Кыргыз Республикасынын же чет мамлекеттин аймагында кылмыш жасоонун натыйжасында түз же кыйыр түрдө алынган же чыгарып алынган киреше (каражаттар);

10) текшерүүчү органдар - тиешелүү контролунда турган жактардын мыйзамдарды аткаруу маселелери боюнча ишин текшерген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары;

11) стратегиялык талдоо - кылмыштуу ишти каржылоого, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) байланышкан тенденцияларды жана схемаларды аныктоо үчүн учурдагы жана жеткиликтүү маалыматты, анын ичинде мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматты талдоо;

12) финансылык териштирүү - кылмыштуу ишке тиешеси бар бардык финансылык жагдайларды төмөнкү максаттарда териштирүү: