ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 февраля 2018 года № 49-р

Согласиться с прилагаемым на официальном языке проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Агентством по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Агентством по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе обмен информацией, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств каждого государства Сторон.

Статья 2.

Стороны осуществляют взаимодействие в обмене информацией, в том числе на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации, об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

3.1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

3.2. Запрос включает в себя:

- наименование запрашивающей Стороны;

- наименование запрашиваемой Стороны;

- краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса);

- описание содержания запрашиваемой информации;

- цель использования запрашиваемой информации;

- другие сведения, необходимые для его исполнения.

3.3. В случае необходимости, запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

3.4. Запрос и ответ на запрос подписываются руководителями Сторон либо их заместителями или иными лицами, имеющими право подписи документов.

3.5. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или, при необходимости, по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт.

3.6. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4.

4.1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

4.2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.

5.1. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

5.2. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

5.3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

5.4. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с нормативными правовыми актами каждого из государств Сторон.

Статья 6.

6.1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

6.2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

6.3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

6.4. Настоящий Меморандум не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 7.

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляются на английском языке.

Статья 8.

По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, определенном в пункте 11.1 Меморандума.

Статья 9.

Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 10.

Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 11.

11.1. Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты подписания.

11.2. Любая из сторон может в любое время прекратить действие настоящего Меморандума посредством направления письменного уведомления другой Стороны по дипломатическим каналам о намерении прекратить его действие. Настоящий Меморандум прекратит свое действие по истечении девяноста (90) дней с даты получения письменного уведомления о прекращении его действия.

11.3. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Совершено в городе ________________ "___" __________________ 2018 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума, Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.