Приложение 10 (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 3 июля 2023 года № 331)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран, а также порядок применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран.

2. Меры (санкции) применяются в целях защиты финансовой системы Кыргызской Республики от рисков, исходящих от высокорискованных стран.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) высокорискованные страны - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны;

2) деловые отношения - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставлении услуг по осуществлению операции (сделки);

3) клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

4) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) проверяющие органы - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

6) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)