Сравнение редакций…
|
| Приложение 12 |
|
| (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606) |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения надлежащей проверки клиента
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 3 июля 2023 года № 331, 7 октября 2024 года № 605
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения надлежащей проверки клиента в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739
|
| Приложение 12 |
|
| (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606) |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения надлежащей проверки клиента
