(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 3 июля 2023 года № 331, 7 октября 2024 года № 605  )

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения мероприятий по определению и оценке рисков финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков), а также порядок формирования перечня лиц, участвующих в национальной оценке рисков, порядок формирования, утверждения и опубликования отчета о результатах национальной оценки рисков.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 7 октября 2024 года № 605  )

2. Целью национальной оценки рисков является выявление, оценка и понимание рисков финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов (далее - риски).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 7 октября 2024 года № 605  )

3. Задачами национальной оценки рисков являются:

1) определение наиболее часто используемых методов (схем) финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) выявление недостатков (слабых мест) в системе Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ФРОМУ/ЛПД);

3) формирование единообразного понимания рисков среди всех субъектов системы ПФТД/ФРОМУ/ЛПД;

4) выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для снижения выявленных рисков.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 7 октября 2024 года № 605  )

4. В результате национальной оценки рисков определяются угрозы, уязвимости и последствия финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов, а также вырабатывается план действий (стратегия) по совершенствованию системы Кыргызской Республики по ПФТД/ФРОМУ/ЛПД.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 7 октября 2024 года № 605  )

5. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) Комиссия по вопросам ПФТД/ЛПД - Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующая при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

2) национальная оценка рисков - деятельность субъектов ПФТД/ЛПД по выявлению и (или) предотвращению угроз и уязвимостей, выработке мер по ПФТД/ЛПД, а также по предупреждению или минимизации негативных последствий;

3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) оценка рисков - процесс, основанный на методологии, в рамках которого обобщаются суждения в отношении угроз, уязвимостей и последствий финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов и определяются уровни рисков на основе анализа собранной информации;

5) последствия - влияние или вред, причиненный государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов;

6) риск - возможность нанесения ущерба государству, обществу, финансовой системе и экономике в целом, путем совершения операций (сделок), связанных с финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в результате сочетания угрозы и уязвимости;

7) угроза - физическое лицо или группа лиц, преступные сообщества, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов;

8) управление рисками - принятие соответствующих мер для снижения оцененной степени риска до более низкого или приемлемого уровня;

9) уязвимость - области (сферы), в которых угроза может реализоваться, либо факторы, содействующие или способствующие реализации угрозы в связи с наличием в них определенных недостатков в сфере ПФТД/ФРОМУ/ЛПД;

10) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 7 октября 2024 года № 605  )