ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2010 года № 183-р

Согласиться с прилагаемым проектом Соглашения о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

Соглашение

о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

желая в духе сотрудничества и взаимного интереса содействовать обмену информацией, связанной с финансированием терроризма и отмыванием денег, в целях эффективного противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, согласились о нижеследующем:

1. Стороны будут сотрудничать в сборе, раскрытии и анализе имеющейся у них информации относительно финансовых операций, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании денег или преступной деятельности, связанной с этим. В этих целях Стороны, по своей инициативе или по запросу, осуществляют обмен любой доступной информацией, которая может быть связана с расследованием ими финансовых операций, связанных с финансированием терроризма или отмыванием денег и вовлеченными физическими или юридическими лицами. Любой запрос на информацию будет обоснован кратким описанием основных фактов, включая, как минимум, причину запроса, в целях которого будет использована информация, а также необходимую информацию, чтобы дать право принимающей Стороне решить, отвечает ли запрос национальному законодательству и международным договорам, участницей которых она является.

2. Информация, полученная в соответствии с этим Соглашением, может использоваться Сторонами с целью анализа, расследования и судебного преследования людей, подозреваемых в отмывании денег и преступной деятельности, связанной с финансированием терроризма и отмыванием денег. Информация или документы, полученные от другой Стороны, в рамках настоящего Соглашения не могут быть переданы третьей Стороне и не могут быть использованы в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия запрашиваемой Стороны.

3. Стороны не допускают использования или разглашения любой информации или документа, полученного от соответствующих органов, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

4. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, данное положение будет оставаться в силе.

5. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с национальным законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации положений настоящего Соглашения.

Стороны будут продолжать обмениваться информацией для улучшения сотрудничества между ними.

6. Сотрудничество между Сторонами, включая запросы об информации, ответы на запросы, обмен информацией и уведомлениями будет проходить в письменной форме или по факсу на русском языке.

7. Стороны не обязаны предоставлять информацию в случаях если:

 (1) по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство;

 (2) предоставление информации может нанести ущерб безопасности государства предоставляющей Стороны, общественному порядку и национальным интересам либо противоречит национальному законодательству и международным договорам, участницей которых она является.

8. Все споры относительно толкования/применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций/переговоров между Сторонами.

9. По взаимному согласию Сторон, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном в пункте 10 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон, не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода действия настоящего Соглашения, не уведомит в письменном виде другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

11. Совершено в городе ______________________ «____»______________ 2010 года в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, таджикском и русском языках. В случае возникновения разногласий в толковании положений данного Соглашения, текст на русском языке превалирует.