ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2013 года № 165-р

Согласиться с прилагаемым проектом Меморандума между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Великобритании (UKFIU) при Агентстве по борьбе с особо опасной организованной преступностью (SOCA) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Великобритании (UKFIU) при Агентстве по борьбе с особо опасной организованной преступностью (SOCA) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение финансовой разведки Великобритании (UKFIU) при Агентстве по борьбе с особо опасной организованной преступностью (SOCA) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, именуемые в дальнейшем Стороны,

желая в духе сотрудничества и взаимного интереса, а также на основе принципа взаимности и в рамках законодательства государств Сторон,

для содействия обмену информацией, связанной с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов,

согласились о нижеследующем:

1. Сфера сотрудничества

1. Стороны будут сотрудничать в предоставлении информации и сведений по собственной инициативе или по запросу, необходимых при расследовании преступлений по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.

2. Сотрудничество и обмен информацией между Сторонами осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств Сторон и настоящим Меморандумом. Стороны предоставят друг другу, после заключения настоящего Меморандума соответствующие национальные нормативные правовые акты в сфере обмена информацией, использования и дальнейшего раскрытия информации.

2. Запросы

3. Каждый запрос осуществляется в письменной форме и должен содержать:

- причины запроса;

- краткое изложение известных соответствующих фактов;

- все имеющиеся установленные данные;

- информацию, связанную с подозрением или обвинением в совершении преступления, если таковые имеются;

- сведения о целях и порядке использования и предоставления доступа к запрашиваемой информации правоохранительным или иным государственным органам в стране запрашивающей Стороны.

4. Стороны могут запросить дополнительную информацию, когда это необходимо, в целях выполнения запроса или для ускорения его выполнения.

5. Любой запрос о предоставлении информации (сведений), об отказе их предоставления, об их уничтожении должен осуществляться в письменной форме.

3. Использование информации

6. Стороны не будут использовать предоставленную информацию для других целей кроме тех, которые указаны в настоящем Меморандуме или в запросе, без предварительного согласия предоставляющей Стороны.

7. Использование информации, предоставленной по собственной инициативе или в результате удовлетворения запроса, осуществленного в рамках настоящего Меморандума, является предметом ограничения того, что без предварительного согласия предоставляющей Стороны, получающая Сторона:

- может использовать информацию только в отношении уголовных дел, указанных в запросе (в случае запроса);

- не будет использовать данную информацию в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве;

- в соответствии с пунктом 11 обязуется не разглашать информацию третьим сторонам (за исключением, если это не указано в запросе) без предварительного согласия предоставляющей Стороны.

8. Если Сторона является субъектом судебного разбирательства, при котором потребуется раскрытие информации, полученной от другой Стороны, то она должна немедленно сообщить и найти возможность запросить разрешение другой Стороны на раскрытие информации.

9. Стороны могут направить запросы по использованию предоставленной информации, а получающая сторона должна предоставить ответ, когда это практически возможно.

4. Конфиденциальность

10. Информация, предоставленная Сторонами, является конфиденциальной. Вся информация, предоставленная Сторонами, должна быть предметом строгого контроля и охраняться для обеспечения использования информации в разрешенных целях, в соответствии с национальным законодательством по защите конфиденциальных данных. Как минимум, к предоставленной информации должны относиться как к защищенной информации, с такими же конфиденциальными требованиями, которые применяются к подобной информации в соответствии с национальными законодательствами государств Сторон.

11. Сторона не будет передавать полученную в рамках настоящего Меморандума от другой Стороны информацию без предварительного письменного согласия передающей Стороны.

12. Обязательства о соблюдении конфиденциальности в рамках настоящего Меморандума должны продолжать действовать, несмотря на прекращение действия настоящего Меморандума.

5. Укрепление потенциала

13. Стороны могут сотрудничать путем обмена общей информацией относительно отмывания преступных доходов или финансирования терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, в том числе по анализу финансовых данных и обмену знаниями, исследованиями и информацией по текущим и новым тенденциям и типологиям отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

6. Отказ

14. Запросы могут быть отклонены, если содействие будет противоречить национальному законодательству или суверенитету, безопасности, национальным интересам и международным договорам, участниками которых являются государства Сторон. Запрашивающая Сторона должна быть проинформирована о причине отказа.

7. Язык запросов

15. Взаимодействие между Сторонами будет осуществляться на английском языке.

8. Поддержка и контроль предоставленной информации

16. Каждая Сторона гарантирует осуществление эффективного контроля информации, предоставленной в рамках настоящего Меморандума.

17. Вся информация, предоставленная любыми средствами, должна храниться таким образом, чтобы была обеспечена безопасность информации от лиц, не имеющих законного доступа. Информация, после признания ее как не имеющей ценности, должна быть уничтожена должным образом.

9. Связь

18. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством своих государств будет совместно организовывать приемлемые процедуры связи и проводить консультации в целях выполнения настоящего Меморандума.

10. Взаимодействие и решение споров

19. Стороны осуществляют сотрудничество открыто и прозрачно для достижения целей настоящего Меморандума.

20. В случае возникновения разногласий при толковании и применении положений настоящего Меморандума, Стороны разрешают их путем консультаций и переговоров.

11. Внесение изменений и дополнений

21. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу в соответствии с разделом 12 настоящего Меморандума.

12. Заключительные положения

22. Настоящий меморандум вступит в силу с момента его подписания Сторонами.

23. Настоящий меморандум заключается сроком на 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Совершено в городе ______________ "___" _______________ 20__ года, в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.