ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 марта 2014 года № 61-р

Согласиться с прилагаемым проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

СОГЛАШЕНИЕ между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики  и Центром финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения о сотрудничестве  в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государства каждой из Сторон.

Статья 2.

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, по бенефициарным собственникам и выгодоприобретателям, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельности, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон, посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме по безопасной сети группы "Эгмонт", а в безотлагательных случаях или по техническим причинам - по факсу.

3. В случае необходимости, запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

4. Запрос на получение информации должен содержать краткое его обоснование, причину запроса, цели использования информации и иную информацию, достаточную для того, чтобы получившая запрос Сторона могла определить - соответствует ли этот запрос национальному законодательству своего государства и нормам международного права, а также обоснование связи с государством, получивший запрос Стороны.

Статья 4.

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны и противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны или исполнение запроса может препятствовать расследованию дела.

2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе в исполнении запроса, то она в письменном виде уведомляет об этом запрашивающую Сторону, с указанием причин принятия такого решения, в сроки, установленные стандартами группы "Эгмонт".

Статья 5.

1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана или разглашена третьим лицам, без письменного согласия предоставившей ее Стороны, либо использована в иных целях, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны, в отношении подобной информации из национальных источников.

3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

4. Стороны не допускают использования или разглашения полученной информации или документов в иных целях, чем те, которые указаны в настоящем Соглашении, без предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Если в ходе судебного процесса у Стороны, получившей информацию, возникает необходимость ее раскрытия, Сторона, вовлеченная в такой процесс, обязана незамедлительно сообщить о такой необходимости Стороне, предоставившей информацию, и получить согласие на раскрытие требуемой информации. В случае, когда согласие на раскрытие информации не дается, должны быть предприняты разумные меры для гарантирования воздержания от передачи информации третьей стороне или гарантирования соответствующих ограничений на раскрытие информации.

5. В случае нарушения конфиденциальности, пострадавшая Сторона имеет право на обращение к процедурам, предусмотренными стандартами группы "Эгмонт", для разрешения разногласий.

Статья 6.

Указанная в настоящем Соглашении информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности.

Статья 7.

1. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Стороны, по взаимной договоренности, могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

3. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 8.

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском языке.

Статья 9.

По взаимной договоренности Сторон, в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

Статья 10.

Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 11.

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Кыргызская Республика и Республика Армения.

Статья 12.

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует неопределенный срок.

2. Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

3. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения.

Совершено в городе _______________ "___" _____________201__ года, в двух экземплярах, на кыргызском, армянском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений данного Соглашения, текст на русском языке превалирует.