ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 мая 2016 года № 215-р

Согласиться с прилагаемым на официальном языке проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение финансового анализа Республики Панама, именуемые в дальнейшем "Стороны",

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств государств Сторон.

Статья 2.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

3.1. Обмен информацией будет осуществляться в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

3.2. Запрос на получение информации будет отправляться в письменной форме или по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт, с использованием электронной цифровой подписи.

3.3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4.

4.1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит национальному законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

4.2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.

5.1. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, кроме разведывательных и не предназначенных для судебных разбирательств.

5.2. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный национальным законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

5.3. Стороны, руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами государств Сторон, будут осуществлять необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

Статья 6.

6.1. Стороны будут совместно определять порядок передачи информации в соответствии с национальным законодательством государств Сторон и проводить консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

6.2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о национальном законодательстве государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

6.3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

6.4. Настоящий Меморандум не будет препятствовать выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 7.

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами будет осуществляться на английском языке.

Статья 8.

По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

Статья 9.

Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, будут разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 10.

Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 11.

11.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует неопределенный срок.

11.2. Настоящий Меморандум прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Меморандума.

11.3. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полеченной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Подписано в городе _______________ "___" __________________ 2016 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.