Приложение 13
		(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления международного сотрудничества

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, осуществляющих международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, порядок осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, в том числе порядок подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов, а также определяет порядок осуществления международного сотрудничества по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) международный запрос - запрос компетентного органа Кыргызской Республики или иностранного государства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, об обмене информацией или документами и применении целевых финансовых санкций;

2) международное сотрудничество - сотрудничество между компетентными органами Кыргызской Республики и компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, обмена информацией или документами и применения целевых финансовых санкций;

3) операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

4) подконтрольные лица - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) проверяющих органов Кыргызской Республики;

5) принцип взаимности - общепризнанный принцип международных отношений, в соответствии с которым уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики осуществляют международное сотрудничество с компетентными органами иностранного государства на взаимовыгодной, равноправной основе и на основании письменного обязательства каждой стороны по осуществлению международного сотрудничества;

6) средства - одно из следующих активов:

- денежные средства и любые финансовые активы;

- экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;

- имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;

- правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;

- банковские кредиты и денежные средства и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, банковские тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов или производимые ими;

7) целевые финансовые санкции - замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам.