Сравнение редакций…
|
| Приложение 12 |
|
| (к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739) |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения надлежащей проверки клиента
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 февраля 2026 года № 59, 7 июля 2026 года № 463 )
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения надлежащей проверки клиента в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД).
|
| Приложение 12 |
|
| (к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739) |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения надлежащей проверки клиента
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 4 февраля 2026 года № 59, 7 июля 2026 года № 463, 29 сентября 2026 года № 655 )
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения надлежащей проверки клиента в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД).
