Приложение 14
		(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения мероприятий по определению и оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в Кыргызской Республике (далее - оценка рисков), включая национальную оценку рисков и секторальную оценку рисков, а также процедуры формирования перечня лиц, участников оценки рисков, составления, утверждения и опубликования соответствующих отчетов о ее результатах.

2. Целью оценки рисков является выявление, оценка и понимание рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее - риски).

3. Задачами национальной оценки рисков являются:

1) определение наиболее часто используемых методов (схем) финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) выявление недостатков (слабых мест) в системе Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД);

3) формирование единообразного понимания рисков среди всех субъектов системы ПФПД/ЛПД;

4) выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для снижения выявленных рисков.

4. В результате национальной оценки рисков определяются угрозы, уязвимости и последствия финансирования преступной деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов, а также вырабатывается план действий (стратегия) по совершенствованию системы Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД.

5. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) Комиссия по вопросам ПФПД/ЛПД - Комиссия по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующая при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

2) национальная оценка рисков - деятельность субъектов ПФПД/ЛПД по выявлению и (или) предотвращению угроз и уязвимостей, выработке мер по ПФПД/ЛПД, а также по предупреждению или минимизации негативных последствий;

3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД;