Загрузка документа…
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 8 июня 2026 года № 417-т
В соответствии с пунктом 42 Положения о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 14 ноября 2025 года № 739, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План действий по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год (далее - План) согласно приложению.
2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным государственным органам, указанным в Плане:
1) принять исчерпывающие меры по своевременному и полному выполнению мероприятий, предусмотренных Планом;
2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе подготовки и реализации Плана в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
3. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять информацию в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в сроки, установленные пунктом 2 настоящего распоряжения.
4. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:
1) осуществлять мониторинг и координацию реализации Плана;
2) по итогам полугодия и года информировать Администрацию Президента Кыргызской Республики и Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов о ходе выполнения Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| A.А. Касымалиев |
|
| Приложение |
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год
Настоящий План действий по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год (далее - План) разработан в качестве стратегического документа, определяющего основные направления, приоритеты и первоочередные меры реагирования на наиболее значимые и неотложные риски, выявленные в рамках национальной оценки рисков. Принятие и реализация настоящего Плана направлены на обеспечение последовательного, скоординированного и риск-ориентированного подхода государственных органов и иных участников национальной системы к снижению, сдерживанию и минимизации указанных рисков.
Настоящий План является составной частью стратегической рамки Кыргызской Республики в сфере противодействия ФПД/ЛПД. Указанная стратегическая рамка включает совокупность взаимосвязанных стратегических и программных документов Кыргызской Республики, регулирующих вопросы обеспечения национальной безопасности, противодействия преступности, профилактики правонарушений, а также иные направления государственной политики, затрагивающие вопросы предупреждения, выявления, пресечения и минимизации рисков, связанных с ФПД/ЛПД. Положения настоящего Плана подлежат толкованию и реализации в системной взаимосвязи с такими документами.
Настоящий План также должен рассматриваться совместно с планами, принятыми по итогам секторальных оценок рисков, и тематическими оценками рисков, а также иными планами мероприятий, разработанными в целях реализации стратегических документов, концепций и решений Кыргызской Республики, относящихся к вопросам ФПД/ЛПД.
Мероприятия, предусмотренные настоящим Планом, подлежат реализации с учетом компетенции уполномоченных государственных органов, распределения их функций и полномочий, а также необходимости межведомственного взаимодействия и координации.
№ | Задачи | Меры | Индикаторы/ожидаемый результат | Ответственный орган | Сроки реализации | Средства на реализацию |
1 | Снижение риска использования номинальных/подконтрольных компаний или индивидуальных предпринимателей для обналичивания и для транзитных операций по банковским счетам | Рассмотреть вопрос о целесообразности применения ограничительных мер на операции по обналичиванию денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через кассу банка | Определены механизмы и установлены меры по снижению рисков ФПД/ЛПД, связанных с обналичиванием денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через кассы банков | НБ, ГСФР | III квартал 2026 года | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |
2 | Разработать признаки/индикаторы номинальности, фиктивности юридических лиц | Утверждены признаки/индикаторы фиктивных/номинальных юридических лиц с учетом результатов национальной оценки рисков | ГСФР, ГНС, МЮ | III квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
3 | Внести изменения в нормативные правовые акты по вопросам исключения из реестра бездействующих юридических лиц и принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц | Из электронной базы данных юридических лиц (реестр юридических лиц), филиалов (представительств) исключены бездействующие юридические лица | МЮ, ГНС | IV квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
4 | Государственным органам необходимо постоянно проводить оценку степени уязвимости юридических лиц согласно утвержденным критериям/признакам номинальных, подставных лиц | Утверждены руководящие документы (приказы, методические рекомендации) по мониторингу и оценке степени номинальности/фиктивности юридических лиц согласно национальной оценке рисков. Введена система рейтинга юридических лиц по оценке их степени номинальности/фиктивности | ГСФР МЮ, ГНС | IV квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
5 | Снижение риска использования схем (в том числе фиктивных) приобретения/реализации недвижимого и движимого имущества на территории/за пределами государства | Включить уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, в число субъектов ПФПД/ЛПД Кыргызской Республики | Разработан и внесен на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в статью 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" в части включения уполномоченного государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество, в исчерпывающий перечень субъектов ПФПД/ЛПД | ГСФР, ГАЗРКГК | III квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
6 | Регламентировать порядок применения мер надлежащей проверки клиентов, а также выявления и передачи в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в рамках процедур государственной регистрации прав на недвижимое имущество | Заключено межведомственное соглашение и внесены изменения в Правила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных приказом ГАЗРКГК от 6 октября 2025 года № 10-1/268, в целях регламентации информационного обмена и межведомственного взаимодействия в соответствии со статьями 23, 24, 25 и 27 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" | ГСФР, ГАЗРКГК | III квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
7 | Снижение риска использования юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением, в целях ЛПД и риска инвестирования преступного дохода в хозяйственную деятельность юридических лиц, в том числе находящихся в третьих странах | Разработать механизм учета информации о бенефициарном владельце юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением (офшорных), при их регистрации в Кыргызской Республике | Установлен механизм учета информации о бенефициарном владельце юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением (офшорных), при их регистрации в Кыргызской Республике | МЮ | III квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
8 | Рассмотреть возможность указания сведений о бенефициарных владельцах на этапе ее регистрации и соответствующего дополнения закрытой части реестра юридических лиц такими сведениями | В (реестр юридических лиц) электронную базу данных юридических лиц, филиалов (представительств) добавлен обязательный пункт - сведения о бенефициарном владельце | МЮ | II квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
9 | Усилить надзор и контроль за соблюдением требований по раскрытию бенефициарных владельцев клиентов ФУ/НФКЛ, если в их структуре владения или управления присутствуют лица, зарегистрированные в юрисдикциях с льготным налогообложением | Ведется усиленный надзор и контроль деятельности ФУ и НФКЛ в части соблюдения требований по раскрытию бенефициарного владельца юридических лиц (клиентов ФУ/НФКЛ), в частности, в структуре владения или управления которых есть лица - резиденты офшорных юрисдикций с учетом риск-ориентированного подхода. Указанные вопросы включены в программы проверок деятельности ФУ/НФКЛ. Направлены циркулярные письма в адрес финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, проведены обучающие семинары, проведена разъяснительная работа и иные мероприятия | НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС | Постоянно | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
10 | Снижение риска использования кредита/займа (погашение из преступных доходов) | Совместно с частным сектором разработать проект признаков/индикаторов подозрительных операций (сделок), специфичных сектору, с учетом результатов СОР | ГСФР разработан и утвержден проект внесения изменений и дополнений в справочник признаков подозрительных операций (сделок). Уполномоченными органами внесены предложения в ГСФР об обновлении справочника признаков подозрительных операций (сделок) для включения признаков/индикаторов подозрительных операций (сделок), специфичных подконтрольному сектору, с учетом результатов СОР | ГСФР, НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС | II квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
11 | Снижение риска использования электронных средств платежа | Рассмотреть вопрос внедрения механизма идентификации лиц при пополнении наличными денежными средствами электронных кошельков, банковских счетов и банковских карт через платежные терминалы | Установлен механизм идентификации лиц при пополнении наличными денежными средствами электронных кошельков, банковских счетов и банковских карт через платежные терминалы | НБ | IV квартал 2026 года | В рамках собственных средств НБ и партнеров по развитию |
12 | Снижение риска использования рынка ценных бумаг, в том числе через операции, связанные с покупкой-продажей ценных бумаг | Предоставить доступ ГСФР к базам данных реестродержателей ценных бумаг | ГСФР подключен к базам данных реестродержателей ценных бумаг | Финнадзор, ГСФР | IV квартал 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
13 | Снижение риска использования альтернативных систем денежных переводов хавала | Провести совместные оперативно-розыскные мероприятия для выявления центров предоставления нелегальных услуг по переводу денежных средств по принципу хавала | Проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению центров предоставления нелегальных услуг по переводу денежных средств по принципу хавала | МВД, ГКНБ | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
14 | Снижение риска ФТД (самофинансирование террористической деятельности, частные пожертвования, сбор через социальные сети и мессенджеры) | Актуализировать перечень критериев (признаков) и справочник кодов операций (сделок) по следующим типам: - возврат займов; - операции с ценными бумагами (векселя); - пополнение наличными денежными средствами терминалов оплаты; - благотворительность и материальная помощь; - ВА; - покупка авиабилетов в страны повышенной террористической активности; - входящие переводы от третьих лиц с назначениями платежа (материальная помощь, помощь родственников и другие) | Утвержден обновленный справочник кодов операций (сделок) по следующим типам: - возврат займов; - операции с ценными бумагами (векселя); - пополнение наличными денежными средствами терминалов оплаты; - благотворительность и материальная помощь; - ВА; - покупка авиабилетов в страны повышенной террористической активности; - входящие переводы от третьих лиц с назначениями платежа (материальная помощь, помощь родственников и другие) | ГСФР, НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС, НАДРМО | III квартал 2026 года | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |