К содержанию

Каталог

Поиск и фильтрация по названию, номеру или коду документа.

Найдено документов: 109

Сортировка

Постановление · № 2026-П-12/48-2-(НПА)

Постановление Правления Национального банка КР от 1 октября 2026 года № 2026-П-12/48-2-(НПА) "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", Положения "О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА)"

Принят: 1 октября 2026 годаПравление Национального банка Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Приложение · № 653

План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 сентября 2026 года № 653)

Принят: 29 сентября 2026 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Приложение · № 653

Государственная стратегия по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (Приложение 1 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 29 сентября 2026 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Постановление · № 653

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 сентября 2026 года № 653 "Об утверждении Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы"

Принят: 29 сентября 2026 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Постановление · № 2026-П-14/44-1-(НПА)

Постановление Правления Национального банка КР от 28 августа 2026 года № 2026-П-14/44-1-(НПА) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА)»

Принят: 28 августа 2026 годаПравление Национального банка Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран (Приложение 10 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля (Приложение 11 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента (Приложение 12 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке осуществления международного сотрудничества (Приложение 13 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (Приложение 15 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (Приложение 17 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике (Приложение 9 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц (Приложение 8 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами (Приложение 7 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов (Приложение 6 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики (Приложение 5 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики (Приложение 4 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (Приложение 3 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Положение · № 739

Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст

Постановление · № 739

Постановление Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Принят: 14 ноября 2025 годаКабинет Министров Кыргызской РеспубликиДействует

Открыть полный текст